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lavagem de dinheiro

MP faz operação contra rede financeira do PCC e aliado de ‘Léo do Moinho’

Empresas & Economia /

Operação Contra Rede Financeira do PCC O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), realizou uma operação contra suspeitos de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) em duas frentes principais: o núcleo financeiro e o “tribunal do crime”. A operação, batizada de Operação […]

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Polícia de SP revelou elo de sancionado pelos EUA com PCC e Master

Empresas & Economia /

Operação Saturno: Polícia de SP Desvenda Elo entre Sancionado pelos EUA, PCC e Banco Master A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc), realizou uma operação que revelou um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) envolvendo o doleiro Victor Henrique de Oliveira

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França decide bloquear acesso a mercado preditivo da Polymarket

Tecnologia /

Decisão da França em Bloquear o Acesso ao Mercado Preditivo da Polymarket A França tomou uma decisão significativa em relação ao mercado preditivo da Polymarket, decidindo bloquear o acesso a esse serviço. Essa medida é um exemplo de como os governos estão cada vez mais atentos às implicações regulatórias de plataformas que permitem apostas em

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MPRJ denuncia deputado estadual, vereador e mais 8 por fraude e lavagem de dinheiro

Empresas & Economia /

Denúncia do MPRJ: Fraude e Lavagem de Dinheiro O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou um deputado estadual, um vereador e mais oito pessoas por suposta participação em um esquema de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos. A acusação inclui crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e fraude em processos

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Operação mira esquema que lavou mais de R$ 100 mi para facções

Empresas & Economia /

Operação Hawala: Desarticulando a Rede de Lavagem de Dinheiro A Operação Hawala, deflagrada pelas autoridades de segurança, tem como objetivo desarticular uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas. As investigações apontaram que a estrutura financeira prestava serviços ao Terceiro Comando Puro (TCP) e também

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Advogado que fez delação de Mauro Cid se reúne com Vorcaro

Empresas & Economia /

Encontro entre Advogado e Ex-Banqueiro O advogado Cezar Bitencourt, conhecido por conduzir o acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, se reuniu com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro na Penitenciária da Papuda, em Brasília. Essa reunião não foi a primeira entre as partes, pois o escritório de Bitencourt já havia se reunido duas vezes com

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Durigan: a pretexto de dizer que era liberal, BC criou anarquia de fintechs no Brasil

Empresas & Economia /

Durigan Critica o Banco Central sobre Fintechs no Brasil O ministro da Fazenda, Dario Durigan, expressou sua preocupação sobre a situação das fintechs no Brasil, afirmando que o Banco Central, sob a liderança de Roberto Campos Neto, criou uma “anarquia” para essas empresas. Durigan argumentou que, sob o pretexto de ser liberal e promover a

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Autoridade dos EUA alerta que corretora cripto pode dificultar cooperação em investigações de crimes

Empresas & Economia /

Autoridade dos EUA Alerta sobre Cooperação da Binance em Investigações O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) emitiu um alerta para os procuradores sobre uma possível diminuição na cooperação da corretora de criptomoedas Binance em investigações relacionadas a crimes. De acordo com informações publicadas pelo The Information, essa mudança pode afetar a capacidade das autoridades

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Ex-babá dos Poncio diz que nunca vazou informações

Espetáculos /

Caso Poncio: Ex-Babá Fala Sobre Acusações O caso do pastor Márcio Poncio, que foi preso sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, continua a gerar muita atenção e debate. Recentemente, o ex-babá da família Poncio se pronunciou sobre as acusações, afirmando que nunca vazou informações sobre a família. Essa declaração vem

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FBI investiga possível lavagem de dinheiro em contratos da Seleção Argentina, diz jornal

Empresas & Economia /

Investigação do FBI sobre a Seleção Argentina A Seleção Argentina de futebol está no centro de uma investigação do FBI sobre possível lavagem de dinheiro em contratos. A Associação de Futebol Argentino (AFA) é a entidade responsável por gerenciar os contratos da seleção, e agora está sob escrutínio devido a movimentações financeiras suspeitas. De acordo

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