Entrar
bukib
0 bukibs
Columbus, Ohio
Hora local: 09:04
Temperatura: °C
Probabilidade de chuva: %

lavagem de dinheiro

FBI investiga possível lavagem de dinheiro em contratos da Seleção Argentina, diz jornal

Empresas & Economia /

Investigação do FBI sobre a Seleção Argentina A Seleção Argentina de futebol está no centro de uma investigação do FBI sobre possível lavagem de dinheiro em contratos. A Associação de Futebol Argentino (AFA) é a entidade responsável por gerenciar os contratos da seleção, e agora está sob escrutínio devido a movimentações financeiras suspeitas. De acordo […]

FBI investiga possível lavagem de dinheiro em contratos da Seleção Argentina, diz jornal Read More »

Operação nacional contra facções cumpre 274 mandados em 16 estados

Empresas & Economia /

Operação Nacional contra Facções Criminosas A Operação Força Integrada III, deflagrada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) em 16 estados, cumpriu 274 mandados judiciais relacionados à atuação de organizações criminosas, tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. A operação contou com a participação de instituições de segurança pública federais e estaduais,

Operação nacional contra facções cumpre 274 mandados em 16 estados Read More »

PF investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado a 87 bets ilegais

Empresas & Economia /

Operação Véu de Maia: PF Investiga Esquema de Lavagem de Dinheiro em Bets Ilegais A Polícia Federal (PF) iniciou uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. A Operação Véu de Maia foi deflagrada para apurar as atividades

PF investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado a 87 bets ilegais Read More »

Blockchain é forte aliado no combate a crimes financeiros

Empresas & Economia /

Blockchain: Um Aliado no Combate a Crimes Financeiros O recente escândalo envolvendo esquemas financeiros de facções criminosas trouxe à tona a discussão sobre criptomoedas e sua relação com a criminalidade. É fundamental esclarecer os equívocos presentes na narrativa de que as criptomoedas são um refúgio ideal para o crime organizado. A tecnologia blockchain, que é

Blockchain é forte aliado no combate a crimes financeiros Read More »

Varredura dos EUA em celular de brasileiro revelou lavagem de R$ 10 bi do PCC

Empresas & Economia /

Varredura dos EUA em celular de brasileiro revelou lavagem de R$ 10 bi do PCC A Polícia Federal (PF) realizou uma operação contra o braço financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), após a análise de um celular apreendido nos EUA. O celular pertencia a Ygor Fokin Saviolli, apontado como coordenador logístico de um esquema

Varredura dos EUA em celular de brasileiro revelou lavagem de R$ 10 bi do PCC Read More »

Operação da PF mira lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 10,4 bilhões em bens

Empresas & Economia /

Operação da Polícia Federal Contra Lavagem de Dinheiro A Polícia Federal realizou uma operação surpreendente na última sexta-feira, 3, conhecida como Operação Exchange, com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Essa operação teve um impacto significativo, resultando no bloqueio de bens no valor de R$

Operação da PF mira lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 10,4 bilhões em bens Read More »

Lista de políticos encontrada na cabeceira de Adilsinho vira peça-chave para PF

Empresas & Economia /

Operação Unha e Carne: Lista de Políticos Encontrada na Cabeceira de Adilsinho A Polícia Federal (PF) deflagrou a quinta fase da Operação Unha e Carne, com base em uma lista apreendida na cabeceira da cama do contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, durante a Operação Smoke Free, em 2022. A lista contém nomes de

Lista de políticos encontrada na cabeceira de Adilsinho vira peça-chave para PF Read More »

PF prende pastor Márcio Poncio em operação que atinge Bacellar

Empresas & Economia /

Operação Unha e Carne: PF prende pastor Márcio Poncio e outros alvos A Polícia Federal (PF) deflagrou a quinta fase da Operação Unha e Carne, prendendo o pastor evangélico Márcio Poncio, pai da deputada estadual Sarah Poncio, e outros alvos. A operação visa apurar um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas em favor da

PF prende pastor Márcio Poncio em operação que atinge Bacellar Read More »

Ministro da Fazenda critica sanções dos EUA a brasileiros por suposto elo com PCC

Empresas & Economia /

Ministro da Fazenda Critica Sanções dos EUA a Brasileiros O ministro da Fazenda, Dario Durigan, expressou sua discordância com as sanções impostas pelos Estados Unidos a brasileiros e empresas supostamente ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Em uma entrevista recente, ele enfatizou que a responsabilidade pela segurança pública no Brasil é do próprio país,

Ministro da Fazenda critica sanções dos EUA a brasileiros por suposto elo com PCC Read More »

Pastor Poncio, preso em operação da PF, é patriarca de família de influenciadores envolvida em polêmicas; veja quem é quem

Espetáculos /

A Família Poncio: Uma Dinastia de Influenciadores A prisão do pastor Márcio Poncio pela Polícia Federal colocou os holofotes sobre a família Poncio, conhecida nacionalmente por sua exposição nas redes sociais e por reunir influenciadores, empresários e políticos. No entanto, os demais integrantes da família não são alvo da investigação da Polícia Federal, que se

Pastor Poncio, preso em operação da PF, é patriarca de família de influenciadores envolvida em polêmicas; veja quem é quem Read More »