lavagem de dinheiro

Honduras emite mandado contra ex-presidente beneficiado por indulto de Trump

Honduras emite mandado de prisão internacional contra ex-presidente Juan Orlando Hernández A Justiça de Honduras expediu um mandado de prisão internacional contra o ex-presidente Juan Orlando Hernández, poucas semanas após ele ter sido libertado nos Estados Unidos por decisão do presidente Donald Trump. A ordem foi divulgada pelo procurador-geral hondurenho Johel Antonio Zelaya Alvarez, que […]

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Operação prende 8 por fraude que desviou R$ 20 milhões de empresa de pagamentos

Empresas & Economia / Jacques

Operação Azimut: Desarticulando um Esquema de Fraude Bancária A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação bem-sucedida, denominada Operação Azimut, que visou desarticular um esquema de fraude bancária que resultou no desvio de R$ 20 milhões de uma empresa do setor de meios de pagamento. A ação policial foi deflagrada na última terça-feira e

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Haddad busca canal direto com EUA para rastrear peças de fuzis

Empresas & Economia / Jacques

Cooperação Internacional contra o Crime Organizado O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que os Estados Unidos devem apresentar uma proposta formal de cooperação para combater o crime organizado. Essa iniciativa visa estabelecer um canal direto entre os dois países para rastrear peças de fuzis e outros materiais ilícitos. De acordo com Haddad, o embaixador

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Condenado no caso do Mensalão, Marcos Valério é alvo de ação contra sonegação de ICMS

Empresas & Economia / Jacques

Operação Contra Sonegação de ICMS: Marcos Valério é o Principal Alvo O publicitário Marcos Valério, condenado em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal por sua participação no esquema do Mensalão, é o principal alvo de uma operação conjunta do Ministério Público, da Receita Federal e das polícias de Minas Gerais. A operação, batizada de Ambiente 186,

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MPF denuncia Buzeira e mais dez por lavagem de dinheiro na Narco Bet; entenda

Empresas & Economia / Jacques

MPF Denuncia Buzeira e Mais Dez por Lavagem de Dinheiro na Narco Bet O Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia contra o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, e outras dez pessoas, acusando o grupo de estruturar um amplo esquema de lavagem de dinheiro que operava paralelamente a plataformas de apostas e negócios

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Janelas da Refit eram usadas para anotar esquema e deputado é citado, mostram imagens

Empresas & Economia / Jacques

Operação Poço de Lobato: Janelas de Escritório da Refit Revelam Esquema de Corrupção As janelas de um dos escritórios do Grupo Refit, alvo da megaoperação Poço de Lobato, eram utilizadas como um “caderno de anotação” do esquema de corrupção investigado pela Polícia. As imagens obtidas mostram anotações que fazem referência a autoridades do Judiciário, membros

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Black Friday impulsiona golpes e lavagem de dinheiro no setor de bets

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Black Friday e o Impacto nos Golpes Digitais no Setor de Bets O período de Black Friday é conhecido por suas ofertas e promoções, mas também é um momento em que os golpes digitais aumentam significativamente, especialmente no setor de apostas, também conhecidas como bets. De acordo com uma análise da Sumsub, os golpes digitais

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Haddad quer parceria entre Brasil e EUA contra organizações criminosas

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Parceria entre Brasil e EUA contra Organizações Criminosas O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância de uma parceria entre o Brasil e os Estados Unidos para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Essa colaboração visa coibir a atuação de organizações criminosas que utilizam paraísos fiscais, como o estado de

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Fraude do Grupo Refit tira da população hospital ou 20 escolas por mês, diz Tarcísio

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Fraude do Grupo Refit: Um Prejuízo Bilionário para a Sociedade A recente operação policial contra o Grupo Refit, conhecido por sua atuação no setor de combustíveis, revelou um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que causa um prejuízo estimado de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. De acordo com o governador de São Paulo,

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Crime organizado está usando empresas do EUA para lavagem de dinheiro, diz Haddad

Empresas & Economia / Jacques

Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro: Um Desafio Internacional O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou recentemente que o crime organizado está utilizando empresas nos Estados Unidos para lavagem de dinheiro. Essa declaração foi feita durante uma discussão sobre a Operação Poço de Lobato, que visa investigar fraudes no setor de combustíveis e tem como

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