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lavagem de dinheiro

Em 2 anos, cunhado de Vorcaro recebeu R$ 190 mi de fundo suspeito de lavagem

Empresas & Economia /

Caso de Lavagem de Dinheiro: Cunhado de Vorcaro Recebeu R$ 190 Milhões Um caso recente de lavagem de dinheiro envolvendo o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, veio à tona. De acordo com informações confirmadas pelo G1, Zettel recebeu R$ 190,2 milhões em dividendos e lucros do Fundo de Investimentos em Participações Kairós, apontado pela […]

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STF, BC e PF discutem medidas para sufocar financeiramente o crime organizado

Empresas & Economia /

Combate ao Crime Organizado: STF, BC e PF Discutem Medidas Financeiras O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, recebeu os presidentes do Banco Central (BC) e do BNDES, além do diretor-geral da Polícia Federal, para discutir medidas para combater a lavagem de dinheiro e sufocar financeiramente o crime organizado. De acordo com a

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Quebra de sigilo de vice do MA revela “descompasso” e R$ 4,7 mi em imóveis na planta

Empresas & Economia /

Quebra de Sigilo de Vice-Governador do Maranhão Revela Descompasso Financeiro O vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, está sob investigação do Ministério Público por suspeitas de lavagem de dinheiro e movimentação de valores milionários com características atípicas. Desde janeiro de 2022, Camarão comprou R$ 4,7 milhões em imóveis na planta, o que levantou suspeitas sobre a

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Teve conta bloqueada pelo banco? Entenda por que isso acontece e quais são direitos

Empresas & Economia /

Teve conta bloqueada pelo banco? Entenda por que isso acontece e quais são direitos Clientes de instituições financeiras têm sido surpreendidos com o bloqueio de suas contas e o acesso aos recursos depositados. Em alguns casos, o susto é ainda maior, com o cancelamento das contas. A medida adotada pelos bancos é legal, segundo especialistas,

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MPRJ denuncia ex-assessora de Flávio Bolsonaro por suspeita de lavagem de dinheiro

Empresas & Economia /

Denúncia do MPRJ contra ex-assessora de Flávio Bolsonaro O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma denúncia contra Raimunda Veras Magalhães, mãe do miliciano Adriano da Nóbrega, por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho. De acordo com as investigações, Raimunda Veras Magalhães teria atuado

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Onde está a fortuna de Adriano da Nóbrega? MP encontra compra de imóvel por deputado

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O Caso de Adriano da Nóbrega: Desvendando a Fortuna do Miliciano O Ministério Público do Rio (MPRJ) tem avançado em sua investigação sobre o patrimônio deixado por Adriano da Nóbrega, ex-capitão do Bope e miliciano, morto em 2020. A operação, batizada de “Operação Legado”, tem como objetivo desvendar como a fortuna de Adriano da Nóbrega

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PF investiga grupo criminoso que desviou R$ 710 milhões com ciberataques

Tecnologia /

PF investiga grupo criminoso que desviou R$ 710 milhões com ciberataques A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra um grupo criminoso que conseguiu desviar R$ 710 milhões por meio de lavagem de dinheiro com ataques digitais. Segundo investigações das autoridades, os suspeitos violaram a segurança de uma empresa de tecnologia que fazia a ponte

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Vorcaro faturou mais de R$ 440 mi em operações com fundos administrados pela Reag

Empresas & Economia /

Operações Financeiras de Daniel Vorcaro De acordo com informações obtidas pelo g1, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lucrou mais de R$ 440 milhões em operações de compra e venda de cotas de fundos geridos pela empresa Reag Investimentos. Essas operações financeiras aparecem na declaração de Imposto de Renda (IR) de 2024, enviada pela Receita

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Coaf vê R$ 99 mi em transações de Zettel incompatíveis com renda 200 vezes inferior

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Transações Financeiras de Zettel sob Investigação O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras suspeitas na conta do empresário Fabiano Zettel, totalizando R$ 99,2 milhões em sete meses. Essa quantia é considerada incompatível com a renda declarada por Zettel, que é de R$ 66 mil mensais. De acordo com o Relatório de

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Batida da PF derruba rede de TV Box pirata e apreende 8 veículos de luxo

Tecnologia /

Operação da Polícia Federal Desmantela Rede de TV Box Pirata A Polícia Federal realizou uma operação para desarticular uma rede criminosa que comercializava sinais de televisão por protocolo de internet (IPTV) e violava direitos autorais por meio de TV Box piratas. A operação, denominada Bucaneiros, apontou que o esquema movimentou mais de R$ 4,2 milhões

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