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Crimes Financeiros

Advogado crítico de delação premiada deixa defesa de Vorcaro, dono do Master

Empresas & Economia /

Advogado Crítico de Delação Premiada Deixa Defesa de Vorcaro O advogado Walfrido Warde, especialista em litígios empresariais, deixou a defesa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em um caso que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Warde era conhecido por suas críticas ao uso da delação premiada em diferentes ocasiões. Em uma entrevista […]

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Randolfe defende investigação ampla sobre Master, de lavagem a doações de campanha

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Investigação Ampliada sobre o Banco Master O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, defendeu a realização de uma investigação ampla sobre as supostas irregularidades do Banco Master. Segundo ele, “tudo deve ser investigado, não há nada escondido que não possa ser descoberto: de lavagem de dinheiro a contribuições de campanha”. Randolfe destacou a

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Caso Master: PF quebra sigilo bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas

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Caso Master: Desenvolvimentos Recentes A Polícia Federal (PF) obteve autorização para quebrar os sigilos bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas no caso do Banco Master. Essa medida foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 6 de janeiro, e teve seu sigilo retirado recentemente. A quebra de sigilo

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Delegada do PCC comprou padaria em Itaquera para lavar dinheiro, diz polícia

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Delegada do PCC comprou padaria em Itaquera para lavar dinheiro, diz polícia A delegada Layla Lima Ayub, de 36 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira, 16, em São Paulo, por suspeita de ligação com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Civil, ela comprou uma

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PF faz buscas contra Tanure em nova fase da operação que mira Master: saiba quem é

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Operação da Polícia Federal contra Nelson Tanure e o Master A Polícia Federal (PF) realizou uma nova fase da Operação Compliance Zero, que visa investigar supostas irregularidades no Master, uma instituição financeira. Nesta etapa, a PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão, incluindo contra o empresário e investidor Nelson Tanure, conhecido por investir em

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Crimes com criptomoedas movimentaram R$ 800 bilhões em 2025

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Crimes com Criptomoedas: Um Novo Recorde em 2025 O mundo das criptomoedas tem sido cada vez mais utilizado para fins ilícitos, e os números mais recentes são alarmantes. De acordo com um levantamento divulgado pela empresa de monitoramento Chainalysis, o uso de criptomoedas em crimes ao redor do mundo movimentou US$ 154 bilhões (o que

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Deputado Antônio Doido é alvo de operação que apura corrupção e lavagem de dinheiro

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Operação da Polícia Federal Apura Corrupção e Lavagem de Dinheiro O deputado federal Antônio Doido (MDB-PA) foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura crimes de corrupção exercidos por uma organização composta por agentes públicos e privados. A operação, realizada nesta terça-feira, teve como objetivo principal a busca e apreensão de provas que

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PF deflagra operação contra esquema de corrupção, fraudes e lavagem de dinheiro

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Operação Igapó: PF Desbarata Esquema de Corrupção e Lavagem de Dinheiro A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Igapó, que visa desmantelar uma suposta organização criminosa formada por agentes públicos e privados envolvidos em casos de corrupção, fraudes e lavagem de dinheiro. A operação é resultado de uma investigação detalhada que apontou para

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PF indicia deputado Gustavo Gayer, do PL, por desvio de recursos de cota parlamentar

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PF Indicia Deputado Gustavo Gayer por Desvio de Recursos A Polícia Federal (PF) indiciou o deputado federal Gustavo Gayer, do Partido Liberal (PL), sob acusação de desvios de recursos da cota parlamentar. Essa medida foi tomada após uma investigação que apontou irregularidades na utilização dos recursos destinados ao seu gabinete na Câmara dos Deputados. De

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Honduras emite mandado contra ex-presidente beneficiado por indulto de Trump

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Honduras emite mandado de prisão internacional contra ex-presidente Juan Orlando Hernández A Justiça de Honduras expediu um mandado de prisão internacional contra o ex-presidente Juan Orlando Hernández, poucas semanas após ele ter sido libertado nos Estados Unidos por decisão do presidente Donald Trump. A ordem foi divulgada pelo procurador-geral hondurenho Johel Antonio Zelaya Alvarez, que

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