Megaoperação em SP: Desmantelando Redes de Golpes A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) realizaram uma megaoperação para combater uma rede de golpes que inclui o “falso advogado”, o golpe do INSS e o golpe da “mão fantasma”. A operação, denominada Fim da Fábula, visa cumprir 53 mandados de […]
Megaoperação em SP mira MC e mais 52 suspeitos de rede de golpes Read More »
Condenação Histórica: Gatonet e o Caso de Lavagem de Dinheiro A recente condenação do Gatonet, uma figura proeminente no Brasil, por lavagem de dinheiro, representa um marco importante na luta contra a corrupção e a impunidade no país. De acordo com as investigações, o Gatonet foi responsável por lavar cerca de R$ 13 milhões, uma
Gatonet: alvo de condenação histórica no Brasil lavou R$ 13 milhões Read More »
Caso de Falha de Banco na Nigéria Em janeiro de 2026, um caso notório de falha de banco foi registrado na Nigéria, resultando na prisão de Ojo Eghosa Kingsley. Ele recebeu cerca de R$ 5,6 milhões em sua conta bancária devido a uma falha no sistema do First Bank Nigeria Plc. Em vez de informar
Homem é preso por receber R$ 5,6 milhões em falha de banco e não devolver Read More »
Caso de Espionagem em Cuba: Ex-Ministro Condenado A Justiça cubana tomou uma decisão importante no sábado, 24, ao confirmar a prisão perpétua do ex-ministro da Economia, Alejandro Gil. Ele foi condenado por crimes de espionagem e financeiros, de acordo com informações divulgadas. Uma fonte próxima ao caso revelou que os tribunais cubanos rejeitaram os recursos
Cuba mantém prisão perpétua de ex-ministro por espionagem Read More »
Advogado Crítico de Delação Premiada Deixa Defesa de Vorcaro O advogado Walfrido Warde, especialista em litígios empresariais, deixou a defesa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em um caso que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Warde era conhecido por suas críticas ao uso da delação premiada em diferentes ocasiões. Em uma entrevista
Advogado crítico de delação premiada deixa defesa de Vorcaro, dono do Master Read More »
Investigação Ampliada sobre o Banco Master O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, defendeu a realização de uma investigação ampla sobre as supostas irregularidades do Banco Master. Segundo ele, “tudo deve ser investigado, não há nada escondido que não possa ser descoberto: de lavagem de dinheiro a contribuições de campanha”. Randolfe destacou a
Randolfe defende investigação ampla sobre Master, de lavagem a doações de campanha Read More »
Caso Master: Desenvolvimentos Recentes A Polícia Federal (PF) obteve autorização para quebrar os sigilos bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas no caso do Banco Master. Essa medida foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 6 de janeiro, e teve seu sigilo retirado recentemente. A quebra de sigilo
Caso Master: PF quebra sigilo bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas Read More »
Delegada do PCC comprou padaria em Itaquera para lavar dinheiro, diz polícia A delegada Layla Lima Ayub, de 36 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira, 16, em São Paulo, por suspeita de ligação com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Civil, ela comprou uma
Delegada do PCC comprou padaria em Itaquera para lavar dinheiro, diz polícia Read More »
Operação da Polícia Federal contra Nelson Tanure e o Master A Polícia Federal (PF) realizou uma nova fase da Operação Compliance Zero, que visa investigar supostas irregularidades no Master, uma instituição financeira. Nesta etapa, a PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão, incluindo contra o empresário e investidor Nelson Tanure, conhecido por investir em
PF faz buscas contra Tanure em nova fase da operação que mira Master: saiba quem é Read More »
Crimes com Criptomoedas: Um Novo Recorde em 2025 O mundo das criptomoedas tem sido cada vez mais utilizado para fins ilícitos, e os números mais recentes são alarmantes. De acordo com um levantamento divulgado pela empresa de monitoramento Chainalysis, o uso de criptomoedas em crimes ao redor do mundo movimentou US$ 154 bilhões (o que
Crimes com criptomoedas movimentaram R$ 800 bilhões em 2025 Read More »
