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Crimes Financeiros

CPMI do INSS aprova convocação de cunhado, ex de Vorcaro e diretores do Master

Empresas & Economia /

CPMI do INSS Aprova Convocação de Cunhado, Ex de Vorcaro e Diretores do Master A CPMI do INSS aprovou a convocação de várias pessoas para prestar depoimento, incluindo Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e diretores do banco. Os diretores do Master Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull […]

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Polícia Civil reforça divulgação de imagens de trio investigado por golpes financeiros avaliados em mais de R$ 75 milhões

Empresas & Economia /

Polícia Civil Reforça Divulgação de Imagens de Trio Investigado por Golpes Financeiros A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está reforçando a divulgação das imagens de três indivíduos investigados por crimes financeiros que somam mais de R$ 75 milhões. Os investigados, identificados como Anderson Ricardo Lima dos Santos, Carlos Augusto da Silva Freitas e Emanuelle Rosa

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Megaoperação em SP mira MC e mais 52 suspeitos de rede de golpes

Empresas & Economia /

Megaoperação em SP: Desmantelando Redes de Golpes A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) realizaram uma megaoperação para combater uma rede de golpes que inclui o “falso advogado”, o golpe do INSS e o golpe da “mão fantasma”. A operação, denominada Fim da Fábula, visa cumprir 53 mandados de

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Gatonet: alvo de condenação histórica no Brasil lavou R$ 13 milhões

Tecnologia /

Condenação Histórica: Gatonet e o Caso de Lavagem de Dinheiro A recente condenação do Gatonet, uma figura proeminente no Brasil, por lavagem de dinheiro, representa um marco importante na luta contra a corrupção e a impunidade no país. De acordo com as investigações, o Gatonet foi responsável por lavar cerca de R$ 13 milhões, uma

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Cuba mantém prisão perpétua de ex-ministro por espionagem

Empresas & Economia /

Caso de Espionagem em Cuba: Ex-Ministro Condenado A Justiça cubana tomou uma decisão importante no sábado, 24, ao confirmar a prisão perpétua do ex-ministro da Economia, Alejandro Gil. Ele foi condenado por crimes de espionagem e financeiros, de acordo com informações divulgadas. Uma fonte próxima ao caso revelou que os tribunais cubanos rejeitaram os recursos

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Advogado crítico de delação premiada deixa defesa de Vorcaro, dono do Master

Empresas & Economia /

Advogado Crítico de Delação Premiada Deixa Defesa de Vorcaro O advogado Walfrido Warde, especialista em litígios empresariais, deixou a defesa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em um caso que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Warde era conhecido por suas críticas ao uso da delação premiada em diferentes ocasiões. Em uma entrevista

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Randolfe defende investigação ampla sobre Master, de lavagem a doações de campanha

Empresas & Economia /

Investigação Ampliada sobre o Banco Master O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, defendeu a realização de uma investigação ampla sobre as supostas irregularidades do Banco Master. Segundo ele, “tudo deve ser investigado, não há nada escondido que não possa ser descoberto: de lavagem de dinheiro a contribuições de campanha”. Randolfe destacou a

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Caso Master: PF quebra sigilo bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas

Empresas & Economia /

Caso Master: Desenvolvimentos Recentes A Polícia Federal (PF) obteve autorização para quebrar os sigilos bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas no caso do Banco Master. Essa medida foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 6 de janeiro, e teve seu sigilo retirado recentemente. A quebra de sigilo

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Delegada do PCC comprou padaria em Itaquera para lavar dinheiro, diz polícia

Empresas & Economia /

Delegada do PCC comprou padaria em Itaquera para lavar dinheiro, diz polícia A delegada Layla Lima Ayub, de 36 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira, 16, em São Paulo, por suspeita de ligação com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Civil, ela comprou uma

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