Operação Miragem: PF Investiga Banco Digimais A Polícia Federal (PF) deflagrou, na terça-feira, 23, a Operação Miragem, com o objetivo de apurar suspeitas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A operação tem como foco principal a gestão do Banco Digimais e está sendo realizada em São Paulo. De acordo com as informações disponíveis, a […]
PF mira Banco Digimais em operação com bloqueio de R$ 670 milhões Read More »
Caso Deolane Bezerra: Justiça Aceita Denúncia de Lavagem de Dinheiro A Justiça paulista recentemente aceitou a denúncia apresentada contra a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, que agora se tornou ré sob a acusação de lavar dinheiro supostamente proveniente do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma organização criminosa brasileira. Essa decisão marca um novo capítulo
Justiça aceita denúncia e Deolane vira ré sob acusação de lavar dinheiro do PCC Read More »
Investigação Revela Discrepância nas Declarações de Renda de Deolane Uma investigação recente revelou que Deolane, uma figura suspeita de lavar dinheiro para o PCC, movimentou cerca de R$ 7 milhões em quatro anos. No entanto, ao declarar sua renda à Receita, ela afirmou ter movimentado apenas 7,5% desse valor. Essa discrepância nas declarações de renda
Caso de Furto de Milhões de Euros em Parquímetros na Alemanha Um casal alemão admitiu em julgamento ter roubado 1,9 milhão de euros de parquímetros em Baviera, estado da Alemanha. O valor foi gasto em bens de luxo, como cavalos, carros e roupas caras, aumentando o padrão de vida do casal. O réu, um ex-funcionário
Casal admite que furtou milhões de euros de parquímetros na Alemanha Read More »
Investigação da Polícia Federal A Polícia Federal (PF) realizou uma investigação que apontou Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan, como líder e beneficiário econômico de uma estrutura criminosa envolvida em lavagem de dinheiro. De acordo com as informações divulgadas, a PF identificou que MC Ryan estava à frente de um esquema que visava
PF aponta MC Ryan como líder de esquema de lavagem de dinheiro Read More »
Relatório do PT sobre Desvios no INSS é Encaminhado à PF e ao Supremo A bancada do PT decidiu encaminhar às autoridades um relatório próprio sobre o esquema de desvios no INSS, após o encerramento da CPMI sem consenso sobre o parecer final. O documento será enviado à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal.
PT leva relatório próprio do INSS à PF e ao Supremo Read More »
Operação Fallax: CEO do Grupo Fictor é alvo da PF por fraudes contra a Caixa A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Fallax, que tem como alvo o sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, Rafael de Gois, por supostas fraudes contra a Caixa Econômica Federal (Caixa). De acordo com a PF, o grupo criminoso é
CEO do Grupo Fictor é alvo da PF por fraudes contra a Caixa Read More »
Caso de Lavagem de Dinheiro: Cunhado de Vorcaro Recebeu R$ 190 Milhões Um caso recente de lavagem de dinheiro envolvendo o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, veio à tona. De acordo com informações confirmadas pelo G1, Zettel recebeu R$ 190,2 milhões em dividendos e lucros do Fundo de Investimentos em Participações Kairós, apontado pela
Em 2 anos, cunhado de Vorcaro recebeu R$ 190 mi de fundo suspeito de lavagem Read More »
CPMI do INSS Aprova Convocação de Cunhado, Ex de Vorcaro e Diretores do Master A CPMI do INSS aprovou a convocação de várias pessoas para prestar depoimento, incluindo Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e diretores do banco. Os diretores do Master Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull
CPMI do INSS aprova convocação de cunhado, ex de Vorcaro e diretores do Master Read More »
Polícia Civil Reforça Divulgação de Imagens de Trio Investigado por Golpes Financeiros A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está reforçando a divulgação das imagens de três indivíduos investigados por crimes financeiros que somam mais de R$ 75 milhões. Os investigados, identificados como Anderson Ricardo Lima dos Santos, Carlos Augusto da Silva Freitas e Emanuelle Rosa
