Operação Fallax: CEO do Grupo Fictor é alvo da PF por fraudes contra a Caixa
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Fallax, que tem como alvo o sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, Rafael de Gois, por supostas fraudes contra a Caixa Econômica Federal (Caixa). De acordo com a PF, o grupo criminoso é especializado em fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro.
As investigações apontam que as fraudes podem ter alcançado valores superiores a R$ 500 milhões. O Grupo Fictor informou que irá prestar as informações necessárias às autoridades competentes assim que os advogados de defesa tiverem acesso ao conteúdo da investigação.
Investigações e Operação
A Operação Fallax cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. Foram autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.
A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, de veículos, de contas e de ativos financeiros dos suspeitos até o limite de R$ 47 milhões. O objetivo é descapitalizar a organização criminosa.
- A investigação teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas.
- O grupo criminoso atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras para inserir dados falsos nos sistemas bancários.
- O grupo também usava empresas de fachada e outras estruturas empresariais para circular o dinheiro.
Os investigados pela PF poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de estelionato qualificado, de lavagem de dinheiro, de gestão fraudulenta, de corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.
É importante notar que o Banco Central está acompanhando o caso e que o Grupo Fictor também está envolvido no caso do Banco Master, que está liquidado extrajudicialmente.
Este conteúdo pode conter links de compra.
Fonte: link