Transações Financeiras de Zettel sob Investigação
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras suspeitas na conta do empresário Fabiano Zettel, totalizando R$ 99,2 milhões em sete meses. Essa quantia é considerada incompatível com a renda declarada por Zettel, que é de R$ 66 mil mensais.
De acordo com o Relatório de Inteligência Financeira, as transações incluem a transferência de R$ 1,5 milhão para o irmão de um servidor do Banco Central, que atuava na fiscalização do Banco Master, pertencente a Daniel Vorcaro, cunhado de Zettel. Além disso, foram identificadas transferências para uma empresa de empreendimentos, um piloto de avião e uma loja de joias.
Investigação e Implicações
A investigação sugere que a conta de Zettel foi usada para o trânsito de recursos de terceiros, reforçando a suspeita de que ele atuava como operador financeiro de Vorcaro. O Coaf também identificou que as movimentações financeiras estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada por Zettel.
As defesas de Zettel e Vorcaro negam irregularidades e afirmam que sempre colaboraram com a Justiça. No entanto, as investigações continuam, e os dois estão presos preventivamente desde a semana passada.
- Transações financeiras suspeitas: R$ 99,2 milhões em sete meses
- Renda declarada por Zettel: R$ 66 mil mensais
- Transferências suspeitas: R$ 1,5 milhão para o irmão de um servidor do Banco Central, R$ 1,5 milhão para uma empresa de empreendimentos, R$ 1 milhão para um piloto de avião e R$ 763 mil para uma loja de joias
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