Investigação sobre Apostas no Mercado de Petróleo O mercado de petróleo está sob escrutínio após a descoberta de apostas significativas feitas pouco antes de um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Essas apostas, que totalizam cerca de US$ 950 milhões, levantam suspeitas sobre o uso de informação privilegiada. A investigação visa entender se […]
Investigação do Banco Master: Diretor da PF Reafirma Compromisso com a Justiça O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reiterou o compromisso da instituição em investigar as suspeitas relacionadas ao Banco Master e ao banqueiro Daniel Vorcaro “até o fim”. Em um evento na Federação Brasileira dos Bancos, em São Paulo, Rodrigues enfatizou que a
“Vamos investigar e não seremos intimidados”, diz diretor da PF sobre Banco Master Read More »
Transações Financeiras de Zettel sob Investigação O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras suspeitas na conta do empresário Fabiano Zettel, totalizando R$ 99,2 milhões em sete meses. Essa quantia é considerada incompatível com a renda declarada por Zettel, que é de R$ 66 mil mensais. De acordo com o Relatório de
Coaf vê R$ 99 mi em transações de Zettel incompatíveis com renda 200 vezes inferior Read More »
Investigação aponta indícios de triangulação no BRB Uma investigação contratada pelo Banco de Brasília (BRB) apontou indícios de que o ex-presidente da estatal, Paulo Henrique Costa, coordenou uma suposta triangulação envolvendo acionistas pessoas físicas da instituição e fundos ligados ao Master no processo de expansão de capital da instituição controlada pelo governo do Distrito Federal.
Ex-presidente do BRB articulou entrada de fundos ligados a Vorcaro como acionistas Read More »
Investigação da Polícia Federal sobre o Rioprevidência e o Banco Master A Polícia Federal (PF) iniciou uma investigação sobre suspeitas de operações financeiras irregulares envolvendo o Banco Master e o Rioprevidência, um fundo de previdência responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. A operação, denominada “Barco
PF investiga R$ 1 bi do Rioprevidência aplicado no Banco Master Read More »
Investigação de Manipulação nas Ações da Ambipar A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está avançando em sua investigação sobre a denúncia de manipulação nos preços das ações da Ambipar (AMBP3), uma companhia que está em recuperação judicial. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a CVM tem intensificado em sigilo a apuração de
CVM avança da investigação de manipulação nas ações da Ambipar, diz jornal Read More »
