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STF julga caso de ‘doleiro dos cavalos’ para decidir limites de uso de dados do Coaf

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STF Julga Caso de ‘Doleiro dos Cavalos’ para Decidir Limites de Uso de Dados do Coaf O Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a julgar um caso que pode ter implicações significativas para as investigações em todo o país. O caso em questão envolve um suposto ‘doleiro dos cavalos’ e um esquema de importação irregular […]

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STF decide limites para uso de informações do Coaf em apurações criminais

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STF decide limites para uso de informações do Coaf em apurações criminais O Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a julgar uma ação que pode redefinir as regras de acesso a relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em investigações criminais em todo o país. Essa decisão é de

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Banco Central inclui tentativa de saque em lista de atividades comunicáveis ao Coaf

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Atualização na Lista de Atividades Comunicáveis ao Coaf O Banco Central realizou uma atualização importante na lista de operações e situações que devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Essa mudança visa identificar possíveis indícios de crimes como lavagem de dinheiro, ocultação de bens e financiamento ao terrorismo. A inclusão mais

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Exército credenciou Banco Master e repassou R$ 39 milhões em consignados, diz jornal

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Exército Credenciou Banco Master e Repassou R$ 39 Milhões em Consignados O Exército credenciou o Banco Master para operar empréstimos consignados a militares e repassou cerca de R$ 39 milhões à instituição em pouco mais de um ano, segundo reportagem da Folha de S.Paulo. Os valores correspondem a descontos feitos diretamente nos contracheques de militares

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Moraes impõe restrições para compartilhar dados do Coaf e pode impactar CPIs

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Restrições para Compartilhamento de Dados do Coaf O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou restrições para o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Essa decisão pode impactar diretamente a condução de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) em curso. As restrições impostas

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Coaf vê R$ 99 mi em transações de Zettel incompatíveis com renda 200 vezes inferior

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Transações Financeiras de Zettel sob Investigação O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras suspeitas na conta do empresário Fabiano Zettel, totalizando R$ 99,2 milhões em sete meses. Essa quantia é considerada incompatível com a renda declarada por Zettel, que é de R$ 66 mil mensais. De acordo com o Relatório de

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CPI do INSS solicita ao Coaf relatório financeiro sobre Lulinha

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CPI do INSS Solicita Relatório Financeiro sobre Lulinha A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou uma notificação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para que este envie, dentro do prazo de cinco dias úteis, um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Fábio Luís Lula da

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Moraes abre inquérito para apurar se Receita e Coaf vazaram dados de ministros do STF

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Investigação no STF: Moraes Abre Inquérito para Apurar Vazamento de Dados O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, abriu um inquérito para investigar se a Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quebraram o sigilo fiscal de ministros da Corte e familiares. A abertura do inquérito foi noticiada

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Alvo da PF, Sóstenes critica Coaf e diz que dinheiro vivo é de venda de imóvel

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Operação da Polícia Federal e Resposta de Sóstenes O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na última sexta-feira, 19. A operação resultou na descoberta de R$ 430 mil em espécie em sua casa, o que levou a questionamentos sobre a origem do dinheiro. Sóstenes negou

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