Empresas de Vorcaro na Mira da CPI
A decisão do ministro Gilmar Mendes de anular a quebra de sigilo do fundo Arleen, usado pelo cunhado de Daniel Vorcaro para comprar a participação da empresa do ministro Dias Toffoli no resort Tayayá, abriu caminho para que outras empresas ligadas ao banqueiro busquem o mesmo benefício.
Dois dessas companhias tiveram os sigilos fiscal e telemático quebrados pela CPI do Crime Organizado e agora recorrem ao ministro para tentar estender a decisão e também anular as medidas. A Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda., ligada a Vorcaro, pediu ao ministro a extensão da decisão que anulou a quebra de sigilo do fundo Arleen.
Pedidos de Anulação
- A Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda. teve seu sigilo fiscal quebrado pela CPI em 11 de março.
- A Prime Aviation Participações e Serviços S.A., conhecida como Prime You, também teve sua quebra de sigilo aprovada pela CPI do Crime Organizado.
Os representantes jurídicos da Varajo alegam que a falta de rigor na delimitação temporal dos afastamentos de sigilo esbarra nos limites necessários à preservação de direitos e garantias fundamentais. Já a defesa da Prime You sustenta que o afastamento do sigilo é amplo e desproporcional, e que alcançará informações sensíveis de inúmeros terceiros, clientes da empresa.
Investigações da Polícia Federal
Investigações da Polícia Federal apontam que estruturas desse tipo foram utilizadas para a aquisição de bens de luxo atribuídos ao banqueiro, incluindo o Botanique Hotel & Spa. Registros obtidos indicam que o imóvel foi adquirido por meio dessa estrutura societária.
Documentos apreendidos na Operação Compliance Zero mostram que o hotel e outros ativos, como um helicóptero, uma mansão em Brasília, uma casa em Trancoso e uma aeronave, aparecem vinculados a uma rede de empresas e fundos de investimento ligados a Vorcaro.
O banco central também está envolvido nas investigações, pois o ex-chefe de supervisão bancária do Banco Central, Belline Santana, é suspeito de ter sido cooptado por Vorcaro.
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