Investigação da Operação Compliance Zero: Novas Fases e Desdobramentos
A Polícia Federal está avançando nas investigações da Operação Compliance Zero, que apura o esquema fraudulento envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Os investigadores acreditam que o organograma da organização criminosa ainda não está completo e que novas fases da investigação são necessárias para esclarecer pontos pendentes.
Um dos principais objetivos é identificar quem foi o principal beneficiário do esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas. Segundo relatos, o grupo criminoso criou ramificações dentro do sistema financeiro, do setor bancário e também da mídia, garantindo que os recursos obtidos com a fraude fossem lavados por meio de contratos aparentemente legítimos.
- A principal atividade do grupo criminoso era vender títulos “podres” do Master ao BRB para lucrar com as transações e garantir uma vida de luxo aos envolvidos.
- O auge do plano seria a aquisição do Master pelo BRB, anunciada em março de 2025, mas vetada pelo banco central em setembro do mesmo ano.
Duas delações premiadas ainda pendentes devem acrescentar novos capítulos à investigação: a de Daniel Vorcaro, dono do Master, e a do advogado Daniel Lopes Monteiro, acusado de ser o operador jurídico e financeiro do esquema bilionário de fraude. A avaliação é que ambos devem apontar o envolvimento de políticos e agentes públicos, incluindo altas autoridades dos três Poderes.
Os investigadores afirmam que os novos desdobramentos buscam reunir documentos e provas sobre o papel de cada agente no esquema criminoso. Além disso, a PF avança para a fase de produção de provas sobre as redes montadas pela organização criminosa e busca descrever o papel de cada envolvido.
Novos desdobramentos também devem se concentrar no uso de contratos publicitários de fachada para ocultar dinheiro oriundo de propina ou lavagem, além de possíveis tentativas de pressão sobre órgãos reguladores, como o banco central. A investigação tenta diferenciar contratos legítimos de mídia daqueles firmados exclusivamente para beneficiar os envolvidos.
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