Operação Sem Refino: PF investiga Cláudio Castro e dono da Refit por suspeitas de fraude fiscal e evasão de divisas
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Sem Refino, que tem como alvo o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e o dono da Refit, Ricardo Magro, por suspeitas de fraude fiscal, evasão de divisas e ocultação patrimonial.
A investigação, que reúne suspeitas de irregularidades tributárias, lavagem de dinheiro e crimes contra as finanças públicas, levou o Supremo Tribunal Federal (STF) a determinar o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros do grupo e a suspensão de atividades econômicas ligadas aos investigados.
Suspeitas e investigações
Os investigadores afirmam que o grupo teria estruturado um sistema voltado à dissimulação de patrimônio, à movimentação de recursos no exterior e à utilização de empresas para dificultar o rastreamento de bens e operações financeiras.
Além disso, a investigação analisa benefícios fiscais concedidos pelo governo do Rio de Janeiro à refinaria em 2023, durante a gestão de Cláudio Castro, que tinham como objetivo ampliar a participação da Refit no mercado de óleo diesel.
As suspeitas incluem:
- Sonegação bilionária de impostos no mercado de combustíveis
- Uso de estruturas societárias complexas para ocultar patrimônio e mascarar a titularidade real de ativos financeiros
- Evasão de recursos para o exterior
- Corrupção ativa e passiva, peculato, associação criminosa, falsidade ideológica e crimes contra as finanças públicas
A operação também incluiu medidas cautelares contra investigados e a inclusão de Ricardo Magro na difusão vermelha da Interpol, instrumento usado para cooperação policial internacional.
Até o momento, a defesa de Cláudio Castro e dos demais investigados não se pronunciou sobre as acusações.
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