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fraude fiscal

Procuradorias nacional e de SP pedem falência do Grupo Dolly por dívida de R$ 15,7 bi

Empresas & Economia /

Procuradorias Pedem Falência do Grupo Dolly por Dívida de R$ 15,7 Bilhões A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) entraram com um pedido de falência contra o Grupo Dolly, fabricante de refrigerantes, devido a uma dívida ativa de R$ 15,7 bilhões com a União, o Estado de […]

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Cantora colombiana Shakira é absolvida de fraude fiscal na Espanha

Espetáculos /

Absolvição de Shakira em Caso de Fraude Fiscal na Espanha A cantora colombiana Shakira foi absolvida pela Suprema Corte da Espanha de acusações de fraude fiscal, após uma longa batalha judicial. A corte ordenou que o Tesouro espanhol reembolse a cantora em mais de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 352,8 milhões), referentes a multas

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As suspeitas da PF em operação envolvendo Cláudio Castro e o dono da Refit

Empresas & Economia /

Operação Sem Refino: PF investiga Cláudio Castro e dono da Refit por suspeitas de fraude fiscal e evasão de divisas A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Sem Refino, que tem como alvo o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e o dono da Refit, Ricardo Magro, por suspeitas de fraude fiscal, evasão de

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Golpes de Imposto de Renda devem crescer com Inteligência Artificial; como prevenir?

Empresas & Economia /

Golpes de Imposto de Renda e Inteligência Artificial: Como Prevenir? Com a abertura da temporada de entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física, especialistas em segurança digital alertam para uma escalada nas tentativas de fraude envolvendo e-mails falsos, páginas clonadas da Receita Federal e boletos fraudulentos. A novidade deste ano é a utilização da

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Condenado no caso do Mensalão, Marcos Valério é alvo de ação contra sonegação de ICMS

Empresas & Economia /

Operação Contra Sonegação de ICMS: Marcos Valério é o Principal Alvo O publicitário Marcos Valério, condenado em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal por sua participação no esquema do Mensalão, é o principal alvo de uma operação conjunta do Ministério Público, da Receita Federal e das polícias de Minas Gerais. A operação, batizada de Ambiente 186,

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Controladora da Campari tem US$ 1,5 bi em ativos apreendidos pela polícia da Itália

Empresas & Economia /

Apreensão de Ativos da Lagfin A polícia fiscal italiana realizou uma apreensão significativa de ativos, principalmente ações, no valor de 1,29 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão), pertencentes à Lagfin, uma holding sediada em Luxemburgo que atua como controladora do fabricante de bebidas alcoólicas Campari Group. Esta ação faz parte de uma investigação em curso

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