Operação Véu de Maia: PF Investiga Esquema de Lavagem de Dinheiro em Bets Ilegais A Polícia Federal (PF) iniciou uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. A Operação Véu de Maia foi deflagrada para apurar as atividades […]
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado a 87 bets ilegais Read More »
Operação Sem Refino: PF investiga Cláudio Castro e dono da Refit por suspeitas de fraude fiscal e evasão de divisas A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Sem Refino, que tem como alvo o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e o dono da Refit, Ricardo Magro, por suspeitas de fraude fiscal, evasão de
As suspeitas da PF em operação envolvendo Cláudio Castro e o dono da Refit Read More »
Entenda o papel do dono da página Choquei em esquema suspeito de lavar R$ 1,6 bilhão A Polícia Federal identificou o influenciador Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, como um dos integrantes de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão. Ele foi preso durante a Operação Narco Fluxo,
Entenda papel do dono da página Choquei em esquema suspeito de lavar R$ 1,6 bilhão Read More »
Operação da Polícia Federal: Irmã de Deolane é Investigada A Polícia Federal realizou uma operação em 11 municípios do Rio, Goiás, Amazônia, São Paulo e Mato Grosso, visando uma organização criminosa que obteve mais de R$ 50 milhões de forma ilegal em apenas dois anos. A investigação aponta para a gestão de plataformas de apostas
Irmã de Deolane é investigada em operação da PF que apreendeu carros da marca Porsche Read More »
Parceria entre Brasil e EUA contra Organizações Criminosas O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância de uma parceria entre o Brasil e os Estados Unidos para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Essa colaboração visa coibir a atuação de organizações criminosas que utilizam paraísos fiscais, como o estado de
Haddad quer parceria entre Brasil e EUA contra organizações criminosas Read More »
Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro: Um Desafio Internacional O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou recentemente que o crime organizado está utilizando empresas nos Estados Unidos para lavagem de dinheiro. Essa declaração foi feita durante uma discussão sobre a Operação Poço de Lobato, que visa investigar fraudes no setor de combustíveis e tem como
Crime organizado está usando empresas do EUA para lavagem de dinheiro, diz Haddad Read More »
