Operação Magna Fraus: PF Apura Desvio de Mais de R$ 813 Milhões em Transferência PIX
A Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Magna Fraus, com o objetivo de investigar um esquema que teria desviado mais de R$ 813 milhões por meio de empresas que gerenciam transferências PIX. O dinheiro foi desviado de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para administrar transferências PIX de seus clientes.
A investigação é complexa e tem braços no Brasil e no exterior, demandando prisões internacionais com o apoio da Interpol na Argentina e em Portugal, além do apoio da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha.
Mandados de Busca e Prisão
No Brasil, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão nas cidades de Goiânia, Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte, entre outras. Das 26 prisões demandadas à PF, 19 são preventivas e sete são temporárias.
Foram determinadas também medidas de bloqueio de bens e valores, na ordem de até R$ 640 milhões. Os investigados são suspeitos de terem cometidos crimes de invasão de dispositivo informático e furto mediante fraude eletrônica, além de lavagem de dinheiro.
Primeira Fase da Operação
A primeira fase da Operação Magna Fraus foi deflagrada em julho, com o objetivo de investigar um grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos. Foram expedidos mandados de prisão temporária, bem como de busca e apreensão em Goiás e no Pará.
Na época, a PF informou que estava apurando a atuação de suspeitos especializados no uso de técnicas avançadas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos, dificultando sua rastreabilidade.
Os principais pontos da operação incluem:
- Desvio de mais de R$ 813 milhões por meio de empresas que gerenciam transferências PIX
- Investigação com braços no Brasil e no exterior
- 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão no Brasil
- Medidas de bloqueio de bens e valores na ordem de até R$ 640 milhões
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