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desvio de dinheiro

PF mira grupo suspeito de desviar R$ 45 mi de correntistas e beneficiários da Caixa

Empresas & Economia /

Operação Infiltrados: PF Desmantela Esquema de Desvio de R$ 45 Milhões A Polícia Federal (PF) realizou, na terça-feira (dia 21), a Operação Infiltrados, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que promovia a retirada eletrônica de valores da Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, o grupo também praticava atos de obstrução de […]

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Diretor é condenado a 30 meses de prisão por fraude milionária contra estúdio nos EUA

Espetáculos /

Condenação de Diretor por Fraude Milionária nos EUA O diretor Carl Rinsch foi condenado a 30 meses de prisão nos Estados Unidos por cometer uma fraude de US$ 11 milhões contra o estúdio da série “Conquest”, que nunca foi ao ar. A série, inicialmente batizada de “White Horse”, era um épico de ficção científica rodado

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PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX

Empresas & Economia /

Operação Magna Fraus: PF Apura Desvio de Mais de R$ 813 Milhões em Transferência PIX A Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Magna Fraus, com o objetivo de investigar um esquema que teria desviado mais de R$ 813 milhões por meio de empresas que gerenciam transferências PIX. O dinheiro foi desviado de

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STF determina sequestro de R$ 389 milhões de sindicato de irmão de Lula, diz jornal

Empresas & Economia /

Decisão do STF: Sequestro de R$ 389 Milhões do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o sequestro de R$ 389 milhões em bens e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas (Sindnapi). Essa decisão faz parte de um processo que investiga um suposto esquema

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Influencer suspeito de desvio de R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina

Empresas & Economia /

Influencer suspeito de desvio de R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina O influencer e empresário Gabriel Spalone foi preso na noite de sábado, 27, no aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, por suspeita de participar de um grupo acusado de desviar R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema Pix. A

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