Criação de Delegacia da Receita para Combater Lavagem de Dinheiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a pasta está avaliando a criação de uma delegacia especializada dentro da Receita Federal para combater a lavagem de dinheiro. Essa medida visa fortalecer as investigações e ações contra o crime organizado, que tem utilizado estabelecimentos legais para ocultar e lavar dinheiro.

A decisão de criar essa delegacia surge após operações conjuntas entre a Receita Federal, órgãos de polícia e outras autoridades, que revelaram a participação de estabelecimentos legais em esquemas de lavagem de dinheiro. O ministro Haddad destacou que a nova delegacia terá um pessoal dedicado exclusivamente ao aprofundamento dessas investigações.

A operação “Spare”, deflagrada recentemente, é um exemplo da atuação conjunta dessas forças para combater a lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal. Nessa operação, foram identificados suspeitos que utilizavam postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia para ocultar patrimônio e lavar dinheiro. O grupo investigado teria movimentado mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, pagando apenas R$ 4,5 milhões em impostos federais.

• A criação da delegacia especializada visa fortalecer as investigações contra a lavagem de dinheiro.
• A operação “Spare” é uma sequência da investigação “Carbono Oculto”, que apura suspeitas de ligação entre facções criminosas e empresas financeiras.
• O grupo investigado utilizou diversas empresas e estabelecimentos para ocultar patrimônio e lavar dinheiro, movimentando bilhões de reais.

A medida de criar uma delegacia da Receita para combater a lavagem de dinheiro demonstra o compromisso do governo em enfrentar esse tipo de crime. A expectativa é que essa iniciativa contribua para a redução da lavagem de dinheiro e para a melhoria da arrecadação de impostos no país.

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