Receita Federal a ser mais rigorosa com fundos fechados
A Receita Federal anunciou que publicará uma normativa para identificar o beneficiário final pessoa física na cadeia de fundos fechados. Essa medida visa fechar brechas que permitem a atuação do crime organizado nesse tipo de investimento.
De acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, os administradores de fundos de investimentos terão que identificar quem é a pessoa física final da cadeia dos fundos exclusivos. Isso é uma medida importante para evitar a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
A Receita Federal está trabalhando em conformidade com as melhores práticas do mundo para combater a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. A medida será discutida em breve com integrantes do mercado financeiro.
- A Operação Carbono Oculto revelou a infiltração do crime organizado em fundos fechados;
- A Receita Federal está trabalhando para fechar brechas que permitem a atuação do crime organizado;
- A medida visa proteger o mercado financeiro e combater a lavagem de dinheiro.
Além disso, a Operação Spare, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no mercado formal, apontou que o elo em comum entre as operações Carbono Oculto e Spare é uma fintech. Isso mostra que o crime organizado está cada vez mais presente no mercado financeiro e que é necessário tomar medidas para combatê-lo.
Com a medida cautelar fiscal, foi possível bloquear R$ 7,7 bilhões em bens de 55 réus envolvidos nas investigações. Além disso, 25 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em várias cidades do estado de São Paulo.
A Receita Federal está trabalhando em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP) para combater o crime organizado e proteger o mercado financeiro.
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