Vorcaro Repassou R$ 700 Milhões para Paraíso Fiscal Durante Negociações com o BRB
O banqueiro Daniel Vorcaro transferiu pelo menos R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para sua holding fora do país durante as negociações para vender o banco ao BRB. De acordo com dados obtidos pelo GLOBO, essas transferências ocorreram entre janeiro e julho de 2025, e foram feitas por meio de fundos de investimento.
As movimentações incluíram a transferência de cotas de fundos como o Quíron, Saint German, GSR e Krispy, totalizando R$ 700 milhões. A holding de Vorcaro, registrada nas Ilhas Cayman, figura como cotista desses fundos. O Coaf identificou que os valores movimentados pelo Banco Master mostram-se incompatíveis com os valores de patrimônio declarados pelo banco.
Investigações e Consequências
As investigações demonstraram que as transferências foram feitas durante as negociações para vender o Banco Master ao BRB. Além disso, a Polícia Federal investiga operações realizadas por Vorcaro para repassar cartas de crédito fraudadas para o BRB.
- A indisponibilidade de bens da Titan Capital Holding, atual nome da Master Holding, foi notificada pelo Banco Central.
- A legislação prevê que os administradores de instituições financeiras em liquidação ficarão com todos os seus bens indisponíveis.
- A indisponibilidade atinge todos os controladores que passaram pelo banco nos doze meses anteriores ao ato de liquidação.
O caso envolve a participação da offshore no controle indireto do Banco Master, e a legislação prevê que os controladores não podem alienar seu patrimônio para outra companhia até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
O Banco Central desempenhou um papel importante na identificação e notificação da indisponibilidade de bens da holding de Vorcaro, demonstrando a importância da regulamentação e fiscalização no setor financeiro.
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