Sonegação Fiscal - bukib.com

Haddad quer parceria entre Brasil e EUA contra organizações criminosas

Parceria entre Brasil e EUA contra Organizações Criminosas O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância de uma parceria entre o Brasil e os Estados Unidos para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Essa colaboração visa coibir a atuação de organizações criminosas que utilizam paraísos fiscais, como o estado de

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Pressão por PL do devedor contumaz aumenta após megaoperação

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Pressão por PL do Devedor Contumaz Aumenta após Megaoperação A recente megaoperação realizada na última quinta-feira, 27, que investiga a sonegação de R$ 26 bilhões pelo Grupo Fit, trouxe à tona a necessidade de uma ação mais eficaz contra contribuintes que sistematicamente deixam de pagar impostos de maneira intencional. Em resposta a essa operação, o

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Tarcísio sobre megaoperação: fraude é do tamanho do gasto com saúde em SP

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Megaoperação Desvenda Fraude Bilionária A recente megaoperação deflagrada pelo governo de São Paulo, sob a liderança do governador Tarcísio de Freitas, trouxe à tona uma fraude de proporções gigantescas. De acordo com as investigações, o grupo Fit, alvo da operação, está envolvido em uma sonegação que equivale ao orçamento anual do estado para a área

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O que é devedor contumaz? Entenda projeto que ganhou força após a Carbono Oculto

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O que é Devedor Contumaz? O projeto para punir os chamados devedores contumazes ganhou força após a Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis e em fintechs ligadas a facções criminosas. A proposta é fechar o cerco aos contribuintes que deixam de pagar impostos

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Megaoperação mira grupo Fit por suspeita de sonegação de R$ 26 bi

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Megaoperação contra o Grupo Fit Uma megaoperação foi deflagrada na última quinta-feira, 27, com o objetivo de cumprir 126 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. A operação é resultado de uma investigação que aponta suspeitas de sonegação de R$ 26

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Presidente do ICL avalia projeto que cria regras mais rígidas para devedor contumaz

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Projeto de Lei contra Sonegação Fiscal O projeto de lei PLP 125, que visa criar regras mais rígidas para devedores contumazes, está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados. Essa iniciativa reacendeu o debate sobre como o Brasil pode combater a sonegação fiscal organizada e o uso de dinheiro ilícito por facções, milícias e

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Banco Central publica regra que encerra “contas bolsão”, usadas pelo crime organizado

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Regras do Banco Central para Combater Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal O Banco Central (BC) publicou novas regras para reforçar o combate à lavagem de dinheiro, fraudes e sonegação fiscal, com impacto direto em bancos, fintechs e instituições de pagamento. A partir de 1º de dezembro de 2025, instituições financeiras serão obrigadas a encerrar

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Haddad: Fazenda avalia criar delegacia da Receita para combater lavagem de dinheiro

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Criação de Delegacia da Receita para Combater Lavagem de Dinheiro O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a pasta está avaliando a criação de uma delegacia especializada dentro da Receita Federal para combater a lavagem de dinheiro. Essa medida visa fortalecer as investigações e ações contra o crime organizado, que tem utilizado estabelecimentos legais

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