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STJ anula liberação da Refit e mantém interdição das atividades da refinaria

STJ Anula Liberação da Refit e Mantém Interdição das Atividades da Refinaria O ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e anulou a liberação das atividades empresariais da Refit. Essa decisão foi tomada após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) […]

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Flávio Dino diz que Rio vive “caos” porque facções estão “ultracapitalizadas”

Empresas & Economia / Jacques

O “Caos” no Rio de Janeiro: Uma Análise da Situação de Segurança Pública O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, afirmou recentemente que o “caos” na segurança pública do Rio de Janeiro é resultado do alto poder financeiro das facções criminosas, que atuam não apenas no tráfico de drogas, mas também dentro do

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Febraban endurece regras contra contas laranja e bets irregulares

Empresas & Economia / Jacques

Febraban Endurece Regras Contra Contas Laranja e Bets Irregulares A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou uma nova autorregulação que visa combater fraudes, golpes digitais e esquemas de lavagem de dinheiro no sistema financeiro. A partir de agora, as instituições associadas à Febraban deverão adotar políticas mais rígidas para identificar e encerrar contas laranja e

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Buzeira: influencer é alvo de novo pedido de prisão por lavagem de dinheiro em SP

Empresas & Economia / Jacques

Caso Buzeira: Novo Pedido de Prisão por Lavagem de Dinheiro em São Paulo O influencer Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, está enfrentando um novo pedido de prisão expedido pela Justiça de São Paulo. A ação é resultado de uma investigação que aponta sua participação em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo rifas

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Quadrilha que aplicava golpe da falsa central de banco é presa; bando faturou R$25 mi

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Quadrilha que Aplicava Golpe da Falsa Central de Banco é Presa A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação bem-sucedida, prendendo quatro integrantes de uma organização criminosa especializada no “golpe da falsa central de banco”. Essa quadrilha fez mais de duzentas vítimas em todo o país e movimentou mais de R$ 25 milhões

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Polícia da Bahia mira rede de postos suspeitos e aponta elo financeiro com o PCC

Empresas & Economia / Jacques

Operação da Polícia Civil da Bahia contra Esquema de Lavagem de Dinheiro e Adulteração de Combustíveis A Polícia Civil da Bahia deflagrou uma operação contra um esquema que usava postos de gasolina como fachada para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. A ação resultou na prisão de sete pessoas e em apreensões de armas,

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Polícia da Bahia faz operação contra esquema de adulteração de combustível e lavagem de dinheiro

Empresas & Economia / Jacques

Operação contra Adulteração de Combustível e Lavagem de Dinheiro A Polícia Civil da Bahia realizou uma operação de grande escala contra um esquema de adulteração de combustível e lavagem de dinheiro, que envolvia uma rede de aproximadamente 200 postos de gasolina no estado. Essa ação visa combater a fraude e proteger os consumidores. Os mandados

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Buzeira é preso em operação da PF contra lavagem de dinheiro do tráfico por meio de bets

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Operação da Polícia Federal: Buzeira Preso por Lavagem de Dinheiro Em uma operação realizada pela Polícia Federal, o influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, mais conhecido como Buzeira, foi preso na manhã de terça-feira. A ação visa combater a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, que era realizada por meio de apostas esportivas,

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CPI do INSS vota quebra de sigilos de ex-assessor de Alcolumbre

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Veja também Kusuriya no Hitorigoto. CPI do INSS: Quebra de Sigilos de Ex-Assessor de Alcolumbre em Pauta A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está prestes a tomar uma decisão crucial sobre a quebra de sigilos fiscal e telemático de Paulo Boudens, ex-chefe de gabinete do presidente do Senado,

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Como funcionava esquema de fraudes que vendia vagas em concursos por até R$ 500 mil

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Veja também pneu. Esquema de Fraudes em Concursos Públicos: Uma Operação Familiar Uma operação da Polícia Federal (PF) desvendou um esquema de fraudes em concursos públicos que operava como uma empresa familiar, com sede em Patos (PB), e cobrava até R$ 500 mil por vaga. O grupo utilizava tecnologia de ponta para burlar sistemas de

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