lavagem de capitais

Desembargador do Rio foi ‘cooptado’ por esquema de fraudes de Magro na Refit, diz PF

Desembargador do Rio foi “cooptado” por esquema de fraudes de Magro na Refit, diz PF O desembargador Guaraci Campos Vianna, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi alvo de buscas da Operação Sem Refino, que investiga o esquema de fraudes atribuído ao empresário Ricardo Magro, do Grupo Refit. Segundo a Polícia Federal, o […]

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Caso Master: PF quebra sigilo bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas

Empresas & Economia / Jacques

Caso Master: Desenvolvimentos Recentes A Polícia Federal (PF) obteve autorização para quebrar os sigilos bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas no caso do Banco Master. Essa medida foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 6 de janeiro, e teve seu sigilo retirado recentemente. A quebra de sigilo

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Caso Master: defesa diz que Daniel Vorcaro tem colaborado com as investigações

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Caso Master: Defesa de Daniel Vorcaro e a Colaboração com as Investigações A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, afirmou que seu cliente tem colaborado integralmente com as autoridades competentes após uma operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal (PF) em várias regiões do país. Além de Vorcaro, outros empresários, como

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Zanin rejeita pedido de Cariani e mantém ação por tráfico na Justiça de São Paulo

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Decisão do Ministro Cristiano Zanin O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa do influenciador fitness Renato Cariani para suspender a tramitação da ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais na Justiça de São Paulo. A defesa alegava que, por ter sido

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