fraude tributária

Nelson Wilians: Como funcionava o esquema que fraudou R$ 3,8 bilhões em impostos

Esquema de Fraude Tributária: Entendendo o Caso de Nelson Wilians O caso de Nelson Wilians, um advogado e empresário brasileiro, tem chamado a atenção devido ao seu envolvimento em um esquema de fraude tributária que teria sonegado R$ 3,8 bilhões em impostos. De acordo com as investigações, Wilians liderava um grupo que vendia créditos falsos […]

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Executiva do Carrefour é alvo de operação sobre propinas e ‘fura-fila’ do ICMS

Empresas & Economia / Jacques

Executiva do Carrefour é Alvo de Operação sobre Propinas e “Fura-Fila” do ICMS A head de tributos do Carrefour, Luciene Petroni Castro Neves, foi alvo de busca e apreensão em uma operação que investiga um esquema de corrupção e fraude tributária na Secretaria da Fazenda de São Paulo. A operação, batizada de “Fisco Paralelo”, aponta

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Rede de postos fecha acordo de R$ 5 mi em investigação de fraude com a Ultrafarma

Empresas & Economia / Jacques

Acordo de Não-Persecução Penal na Investigação de Fraude Tributária A Rede 28 de Postos de Combustíveis, empresa que atua nos estados de São Paulo e Paraná, fechou um acordo de não-persecução penal (ANPP) no valor de R$ 5 milhões com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Esse acordo foi resultado de uma investigação que

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