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Crimes Financeiros

Mulher fatura US$ 1 milhão com fraudes e vai a show ‘premium’ de Taylor Swift

Empresas & Economia /

Caso de Fraude nos Estados Unidos Um caso de fraude nos Estados Unidos chamou a atenção recentemente, envolvendo uma mulher que admitiu ter desviado mais de US$ 1 milhão de uma agência imobiliária. Jennifer Tinker, moradora de Maryland, foi a responsável por esse esquema criminoso, que ocorreu entre janeiro de 2020 e novembro de 2023. […]

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Brasil sobe para 14ª posição entre países com maior presença do crime organizado

Empresas & Economia /

Brasil sobe para 14ª posição entre países com maior presença do crime organizado O Brasil subiu da 22ª para a 14ª colocação no Índice Global de Crime Organizado 2025, divulgado pela Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC). Isso reflete o avanço das facções criminosas e o enfraquecimento da capacidade estatal de enfrentamento. O

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PCC movimentou R$ 6 bi com rede de postos e motéis em São Paulo, diz investigação

Empresas & Economia /

Operação Contra o PCC Revela Esquema de Lavagem de Dinheiro em São Paulo Uma investigação conjunta do Ministério Público e da Receita Federal descobriu um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro atribuídos ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo. De acordo com as autoridades, a facção movimentou cerca de R$ 6 bilhões

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