Operação Caronte: Polícia e MP combatem lavagem de dinheiro do PCC em SP
A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram uma operação contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A Operação Caronte cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em cidades do interior e da Grande São Paulo.
O principal alvo da operação é Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”, apontado como operador financeiro da facção. Segundo os investigadores, empresas dos setores de transporte e rodeios teriam sido usadas para movimentar dinheiro de origem ilícita por meio de sócios considerados “laranjas”.
As investigações apontam que a estrutura financeira atribuída a Magrini operaria há quase uma década, com movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. A apuração também identificou vínculos entre Magrini e os negócios analisados a partir de cruzamentos de dados fiscais e bancários.
- As buscas ocorreram em cidades como Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.
- A investigação é conduzida pelo Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD), da 1ª DIG-DEIC de Campinas, em conjunto com o Gaeco.
- A Justiça paulista autorizou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados, além de veículos e outros bens registrados em nome dos suspeitos.
Além de Magrini, o filho dele, Mateus Magrini, também é apontado como suspeito de movimentar recursos ilícitos por meio de uma empresa do setor musical. As investigações também avançaram sobre outros familiares de Magrini, reforçando a suspeita de existência de um núcleo estruturado para ocultação patrimonial e circulação de recursos do PCC.
A operação é um exemplo de como as autoridades estão trabalhando para combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado no estado de São Paulo. Com a colaboração entre a Polícia Civil e o Ministério Público, é possível que mais operações como essa sejam realizadas no futuro.
Este conteúdo pode conter links de compra.
Fonte: link