Operação da Polícia Civil contra Quadrilha de Lavagem de Dinheiro
A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e clonagem de cartões. A operação, que contou com o apoio de várias equipes especializadas, teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio.
As investigações, que começaram em 2022, apontam que os chefes do bando movimentaram mais de R$ 338 milhões entre 2017 e 2022. A quadrilha é composta por ao menos 25 pessoas, que atuavam de forma estruturada e se dividiam em seis núcleos. Eles usavam empresas de fachada, laranjas, contas de passagem e saques fracionados para pulverizar valores e dificultar o rastreamento.
Investigações e Operações
As investigações foram conduzidas com base em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e apontaram uma intensa movimentação financeira entre os investigados, além de operações incompatíveis com a renda declarada de parte dos suspeitos. A operação desta quarta-feira tem como objetivo aprofundar a identificação da estrutura financeira usada pelo bando, identificar as funções de cada um dos envolvidos e rastrear o destino do dinheiro ilícito.
As diligências continuam para coletar mais informações e evidências contra a quadrilha. A operação contou com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de agentes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB).
- Investigações começaram em 2022, após uma instituição financeira comunicar movimentações atípicas.
- A quadrilha é composta por ao menos 25 pessoas, que atuavam de forma estruturada.
- Os chefes do bando movimentaram mais de R$ 338 milhões entre 2017 e 2022.
A operação é um exemplo de como a polícia está trabalhando para combater a lavagem de dinheiro e a corrupção no país. Com a ajuda de tecnologia e inteligência financeira, é possível identificar e desmantelar quadrilhas que atuam de forma clandestina.
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