Prisão de Daniel Vorcaro: Desdobramentos da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal realizou uma operação significativa na terça-feira (18), prendendo Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em sua residência em São Paulo. Essa ação faz parte da Operação Compliance Zero, que visa investigar a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ao todo, a PF está cumprindo sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal, abrangendo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e o Distrito Federal. Essas ordens judiciais foram expedidas com base em um inquérito iniciado em 2024, após requisição do Ministério Público Federal.

Investigações e Possíveis Crimes

De acordo com as investigações, uma instituição financeira teria criado carteiras de crédito sem lastro e as vendido a outro banco. Após uma fiscalização realizada pelo Banco Central, esses títulos foram substituídos por novos papéis, também sem uma adequada avaliação técnica.

Os agentes estão apurando possíveis crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outras infrações relacionadas à suposta manipulação de carteiras de crédito. A PF continua analisando documentos e materiais apreendidos para avançar nas apurações.

• Sete mandados de prisão estão sendo cumpridos.
• 25 mandados de busca e apreensão estão em andamento.
• Os estados afetados incluem Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e o Distrito Federal.

A Operação Compliance Zero representa um esforço significativo para combater práticas ilegais no setor financeiro, buscando garantir a integridade e a confiabilidade do Sistema Financeiro Nacional.

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