Homem de Confiança de Vorcaro é Apontado como Figura-Chave para Entender Esquema
A partir dos materiais colhidos com o advogado Daniel Monteiro, homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigadores esperam avançar sobre outros supostos braços do esquema do ex-dono do Master e esclarecer possíveis formas em que o grupo usava os fundos de investimento da Reag para ilícitos.
A ideia é mapear as transações da suposta organização criminosa, avançar no levantamento patrimonial dos envolvidos e refazer o caminho do dinheiro. Monteiro deve ser a chave para essa frente.
O advogado é considerado peça central não só do esquema de pagamento de propina ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, segundo a Polícia Federal (PF), mas de outras “estruturas” montadas pelo ex-dono do Banco Master.
Investigação e Prisão
Ao determinar a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), indicou que a frente de atuação investigada na quarta fase da Operação Compliance Zero não seria “o único vínculo” de relações suspeitas entre Monteiro e Vorcaro.
A avaliação se deu em razão de uma conversa, entre o advogado e o então banqueiro, sobre quem seria o diretor das empresas de fachada usadas para pagar a propina a Paulo Henrique.
Segundo a Polícia Federal, foram usadas seis empresas distintas, todas “de prateleira”, para receber valores de fundos da Reag e fazer pagamentos relacionados aos seis imóveis prometidos por Vorcaro a Costa.
Defesas e Investigação
A defesa de Costa afirmou que a prisão é “desnecessária”. A defesa de Monteiro informou que “sua atuação sempre se deu de forma estritamente técnica, na condição de advogado do Banco Master e de diversos outros clientes, sem qualquer participação em atividades alheias ao exercício profissional”.
A PF apontou “elementos indiciários” de que a estrutura investigada nesta fase da Operação “transcende” os atos de lavagem de dinheiro da propina supostamente paga a Paulo Henrique Ribeiro.
Os investigadores chamaram a atenção para a movimentação de dinheiro por meio do uso de fundos de investimento da Reag e apontaram que “ainda não é de pleno conhecimento” todas as transações feitas pelo grupo.
- A PF destacou que era necessário impedir eventual embaraço à investigação considerando a “facilidade de movimentação” do dinheiro.
- A Procuradoria-Geral da República classificou o advogado como “agente-chave da vertente jurídica” da estrutura criminosa montada por Vorcaro.
- Mendonça destacou os “fortes indícios da existência de bens de elevado valor adquiridos com recursos ilícitos”.
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