Influencer suspeito de desvio de R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina

O influencer e empresário Gabriel Spalone foi preso na noite de sábado, 27, no aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, por suspeita de participar de um grupo acusado de desviar R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema Pix.

A Polícia Federal prendeu Spalone após ele desembarcar de um voo que saiu do Panamá, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e das autoridades de Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos. Ele será extraditado para o Brasil após ficar detido na Argentina.

O advogado de defesa de Spalone, Eduardo Maurício, afirmou que já forneceu provas da inocência do empresário e pediu a revogação da prisão, que está pendente de decisão judicial. A defesa também disse que, se necessário, procederá com o pedido de exclusão de Spalone da Interpol e entrará com denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que ele possa responder ao processo em liberdade.

Operação Dubai

Spalone é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, fintechs voltadas para operações com pagamentos e investimentos. A Dubai Cash informa ter movimentado mais de R$ 2 bilhões por Pix. A Next diz ser uma empresa de serviços financeiros de escala global.

A “Operação Dubai” foi realizada pela 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos, vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo. A investigação apontou que os criminosos usaram a credencial de uma prestadora de serviços para desviar os valores do banco em fevereiro deste ano.

Os principais pontos da operação incluem:

Desvio de R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema Pix
Uso de contas mantidas junto à instituição bancária para recebimento dos valores
Utilização do Pix como meio de transferência

A defesa de Spalone afirmou que ele foi colocado em liberdade no Panamá, mas foi detido novamente em Buenos Aires. A defesa procederá com o pedido de exclusão de Spalone da Interpol e entrará com denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que ele possa responder ao processo em liberdade.

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