Crime Organizado e Criptomoedas: Um Mercado Ilegal em Expansão
O crime organizado movimentou quase R$ 1 trilhão em criptomoedas em 2025, de acordo com um levantamento da Chainalysis, empresa especializada em análise de blockchain. Esse valor representa um salto de 161% em relação a 2024 e coloca o mercado ilegal próximo da marca de R$ 1 trilhão movimentado globalmente.
O relatório aponta que grupos ilícitos passaram a operar com infraestrutura própria, serviços especializados e conexões internacionais que tornam as operações mais sofisticadas e difíceis de rastrear. O Brasil aparece com destaque nesse cenário, com aproximadamente US$ 318 bilhões em movimentações registradas em blockchain entre julho de 2024 e junho de 2025.
Principais Categorias de Lavagem de Dinheiro
O estudo identifica a presença simultânea, no Brasil, das três categorias que hoje concentram a maior parte da lavagem de dinheiro com criptoativos no mundo. Essas categorias incluem:
- Redes de Lavagem de Dinheiro Operadas em Língua Chinesa (CMLNs), que oferecem serviços financeiros clandestinos para traficantes, fraudadores e até agentes ligados a governos estrangeiros.
- Operações que contornam sanções internacionais, que movimentaram cerca de US$ 104 bilhões em 2025, alta de 694% em comparação ao ano anterior.
- O tráfico de drogas, atividade que permanece entre as principais fontes de recursos movimentados por meio de ativos digitais.
Essas categorias destacam a complexidade e a sofisticação do crime organizado no mercado de criptomoedas. A Chainalysis destaca que o tamanho do mercado local tornou o Brasil uma das principais portas de entrada para operações financeiras globais, incluindo transações ligadas ao crime organizado.
O relatório da Chainalysis é um alerta para a necessidade de maior vigilância e regulamentação no mercado de criptomoedas. A empresa destaca que a lavagem de dinheiro com criptoativos é um problema global que requer uma abordagem coordenada e eficaz para combater.
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