Operações Financeiras de Daniel Vorcaro

De acordo com informações obtidas pelo g1, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lucrou mais de R$ 440 milhões em operações de compra e venda de cotas de fundos geridos pela empresa Reag Investimentos. Essas operações financeiras aparecem na declaração de Imposto de Renda (IR) de 2024, enviada pela Receita Federal à CPMI do INSS e revelada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Uma das operações mais significativas ocorreu em 27 de dezembro de 2023, quando Vorcaro comprou cotas de um fundo denominado Hans 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por R$ 2,5 milhões. No dia seguinte, vendeu essas mesmas cotas para o Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por R$ 294,5 milhões, obtendo um lucro de mais de R$ 290 milhões em apenas 24 horas.

Outra operação notável ocorreu em maio de 2023, quando Vorcaro adquiriu cotas do mesmo fundo, o Hans 2, por R$ 10 milhões. Uma semana depois, vendeu as mesmas ao Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I por R$ 160 milhões, obtendo um lucro de R$ 150 milhões.

Investigações e Conexões

As operações financeiras de Vorcaro estão sendo investigadas por suspeita de lavagem de dinheiro para empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A Reag Investimentos, gestora dos fundos envolvidos, também está sendo investigada por suposta concessão de créditos fraudulentos ao Banco Master.

O fundador e ex-executivo da Reag, João Carlos Mansur, foi alvo de uma nova fase da operação Compliance Zero e negou que a empresa tenha sido usada para operações irregulares. A Reag também foi alvo da operação Carbono Oculto, que apura um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a prisão preventiva de Vorcaro, que havia sido determinada na semana passada pelo ministro André Mendonça. A defesa de Vorcaro foi assumida pelo criminalista José Luis Oliveira Lima, que não descartou a negociação de uma delação do banqueiro.

• Lucro de Vorcaro: mais de R$ 440 milhões
• Operações financeiras: compra e venda de cotas de fundos geridos pela Reag Investimentos
• Investigações: suspeita de lavagem de dinheiro para empresas ligadas ao PCC

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