Megaoperação contra o Grupo Fit Uma megaoperação foi deflagrada na última quinta-feira, 27, com o objetivo de cumprir 126 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. A operação é resultado de uma investigação que aponta suspeitas de sonegação de R$ 26 […]
Megaoperação mira grupo Fit por suspeita de sonegação de R$ 26 bi Read More »
Projeto de Lei contra Sonegação Fiscal O projeto de lei PLP 125, que visa criar regras mais rígidas para devedores contumazes, está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados. Essa iniciativa reacendeu o debate sobre como o Brasil pode combater a sonegação fiscal organizada e o uso de dinheiro ilícito por facções, milícias e
Presidente do ICL avalia projeto que cria regras mais rígidas para devedor contumaz Read More »
Regras do Banco Central para Combater Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal O Banco Central (BC) publicou novas regras para reforçar o combate à lavagem de dinheiro, fraudes e sonegação fiscal, com impacto direto em bancos, fintechs e instituições de pagamento. A partir de 1º de dezembro de 2025, instituições financeiras serão obrigadas a encerrar
Banco Central publica regra que encerra “contas bolsão”, usadas pelo crime organizado Read More »
Criação de Delegacia da Receita para Combater Lavagem de Dinheiro O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a pasta está avaliando a criação de uma delegacia especializada dentro da Receita Federal para combater a lavagem de dinheiro. Essa medida visa fortalecer as investigações e ações contra o crime organizado, que tem utilizado estabelecimentos legais
Haddad: Fazenda avalia criar delegacia da Receita para combater lavagem de dinheiro Read More »
