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Contador liga senador Weverton a empresas usadas por “Careca do INSS”, diz jornal

Contador liga senador Weverton a empresas usadas por “Careca do INSS” Um contador ligado ao senador Weverton Rocha (PDT-MA) foi apontado como peça de conexão com o suposto esquema de fraudes comandado por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, de acordo com o jornal Estadão. O nome de Rodrigo Martins Correa aparece […]

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Receita publicará medida para identificar beneficiário final de fundos fechados

Empresas & Economia / Jacques

Receita Federal a ser mais rigorosa com fundos fechados A Receita Federal anunciou que publicará uma normativa para identificar o beneficiário final pessoa física na cadeia de fundos fechados. Essa medida visa fechar brechas que permitem a atuação do crime organizado nesse tipo de investimento. De acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas,

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Megaoperação mira esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro

Empresas & Economia / Jacques

Megaoperação contra Esquema de Adulteração de Combustíveis e Lavagem de Dinheiro Uma megaoperação foi deflagrada recentemente para combater um esquema de exploração de jogos de azar e venda de combustíveis adulterados. Essa operação tem como alvo um grupo que se utilizava de uma fintech suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

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