lavagem de capitais

Caso Master: PF quebra sigilo bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas

Caso Master: Desenvolvimentos Recentes A Polícia Federal (PF) obteve autorização para quebrar os sigilos bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades envolvidas no caso do Banco Master. Essa medida foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 6 de janeiro, e teve seu sigilo retirado recentemente. A quebra de sigilo […]

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Caso Master: defesa diz que Daniel Vorcaro tem colaborado com as investigações

Empresas & Economia / Jacques

Caso Master: Defesa de Daniel Vorcaro e a Colaboração com as Investigações A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, afirmou que seu cliente tem colaborado integralmente com as autoridades competentes após uma operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal (PF) em várias regiões do país. Além de Vorcaro, outros empresários, como

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Zanin rejeita pedido de Cariani e mantém ação por tráfico na Justiça de São Paulo

Empresas & Economia / Jacques

Decisão do Ministro Cristiano Zanin O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa do influenciador fitness Renato Cariani para suspender a tramitação da ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais na Justiça de São Paulo. A defesa alegava que, por ter sido

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