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fraudes financeiras

BRB diz ter encontrado “achados relevantes” sobre caso do Banco Master

Empresas & Economia /

Caso do Banco Master: BRB Encontra “Achados Relevantes” em Investigação O Banco Regional de Brasília (BRB) anunciou recentemente ter encontrado “achados relevantes” que podem auxiliar as autoridades nas investigações sobre o Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB. De acordo com o BRB, esses achados fazem parte da primeira etapa […]

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Polícia desmantela central de cobranças falsas que operava na Faria Lima

Tecnologia /

Operação Contra Fraudes na Faria Lima A última quinta-feira (22) foi marcada por uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo contra um grupo criminoso que realizava fraudes a partir de uma central localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, conhecida como o centro financeiro da capital paulista. Os policiais civis do

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Oposição reúne assinaturas para CPI do Banco Master; instalação depende de Alcolumbre

Empresas & Economia /

Oposição Reúne Assinaturas para CPI do Banco Master A oposição no Congresso Nacional anunciou que reuniu o número mínimo de assinaturas necessárias para criar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Master. O requerimento, apresentado pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), prevê a instalação de um colegiado com

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Entenda as liquidações do Banco Master e da Reag

Empresas & Economia /

Entenda as Liquidações do Banco Master e da Reag O caso das liquidações do Banco Master e da gestora de investimentos Reag é um dos episódios mais graves do sistema financeiro brasileiro. As investigações apontam para suspeitas de fraudes bilionárias, uso de fundos de investimento para ocultar prejuízos e tentativas de socorro via banco público.

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Falsificação de identidade pode gerar prejuízo de US$ 17 bilhões em criptomoedas

Tecnologia /

Falsificação de identidade: um problema crescente no mundo das criptomoedas A falsificação de identidade é um problema que afeta cada vez mais o mundo das criptomoedas, gerando perdas catastróficas para os usuários de moeda digital. De acordo com um relatório da empresa de análise Chainalysis, as fraudes por falsificação de identidade atingiram níveis recordes no

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PF apreende carros, relógios e arma em operação que mira Master; veja as imagens

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Operação da Polícia Federal Aprende Bens de Luxo em Investigação Contra o Banco Master A Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão em diversas localidades, resultando na apreensão de vários bens de luxo, incluindo carros, relógios de luxo, uma arma de fogo e uma quantia significativa de dinheiro vivo, cerca de R$ 97

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PF realiza nova fase de operação contra fraudes financeiras no banco Master

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Operação Contra Fraudes Financeiras no Banco Master A Polícia Federal (PF) realizou uma nova fase da Operação Compliance Zero, que visa combater uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro, manipulação de mercado e gestão fraudulenta de instituição financeira. Essa operação é um exemplo de como a PF está trabalhando para garantir a segurança e

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Ferramenta do BC para bloquear abertura de contas bancárias já foi usada por 545 mil

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Ferramenta do Banco Central para Bloquear Abertura de Contas Bancárias A ferramenta do Banco Central (BC) que permite que pessoas e empresas bloqueiem a abertura de contas bancárias em seus nomes já foi utilizada por 545 mil pessoas até a tarde desta terça-feira (6), segundo a autoridade monetária. A ferramenta, chamada de BC Protege+, foi

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Requerimento de CPMI do Master já tem assinaturas de 198 deputados e 34 senadores

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Requerimento de CPMI do Master Avança com Assinaturas de Parlamentares O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) está prestes a protocolar o requerimento para a instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes atribuídas ao Banco Master. De acordo com assessores, o número mínimo de assinaturas necessário para o protocolo já foi

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