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fraude financeira

Diretor do BC diz à PF que BRB falhou e deveria ter identificado fraude do Master

Empresas & Economia /

Diretor do BC: BRB Falhou em Identificar Fraude do Master O diretor de fiscalização do Banco Central (BC), Ailton Aquino, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal que o Banco de Brasília (BRB) falhou ao não identificar a fraude dos créditos do Master repassados ao banco. Aquino destacou que, como auditor de carreira, é possível

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BC Protege+ bloqueia 111 mil tentativas de fraude em um mês

Empresas & Economia /

BC Protege+ Bloqueia 111 Mil Tentativas de Fraude em um Mês O serviço BC Protege+, lançado pelo Banco Central, alcançou um marco importante em pouco mais de um mês de funcionamento. De acordo com o balanço mais recente, o BC Protege+ bloqueou 111 mil tentativas de abertura de contas fraudulentas, demonstrando sua eficácia na proteção

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Toffoli autoriza retomada das investigações do caso Banco Master

Empresas & Economia /

Retomada das Investigacões do Caso Banco Master O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou a retomada das investigações sobre o esquema de fraude financeira do Banco Master, com a realização de novas diligências. Essa decisão visa apurar a suposta emissão de R$ 12 bilhões em créditos fictícios. Entre as medidas autorizadas por

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Empresário Do Kwon é condenado a 15 anos de prisão por escândalo da cripto Terra-Luna

Empresas & Economia /

Condenação de Do Kwon: Um Caso de Fraude em Escala Épica O empreendedor de criptomoedas Do Kwon foi condenado a 15 anos de prisão nos Estados Unidos por dois crimes de fraude ligados ao colapso dos tokens TerraUSD e Luna. Essa sentença foi proferida por um juiz federal em Nova York e superou os 12

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‘Golpe do cartão trocado’ se espalha pelo Brasil, veja como se proteger

Tecnologia /

Golpe do Cartão Trocado: Um Alerta para os Consumidores Brasileiros O “golpe do cartão trocado” é uma fraude que tem se espalhado rapidamente pelo Brasil, causando prejuízos significativos para muitas vítimas. Recentemente, um vídeo publicado no TikTok, com mais de 600 mil visualizações, chamou a atenção para essa prática criminosa, alertando os consumidores sobre os

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BC abriu investigação contra ex-CFO acusado de fraude pelo Itaú, diz FT

Empresas & Economia /

Investigação Contra Ex-CFO do Itaú Unibanco O Banco Central do Brasil abriu um processo sancionador contra Alexsandro Broedel Lopes, ex-CFO do Itaú Unibanco, acusado de envolvimento em um suposto esquema de fraude. De acordo com o Financial Times, a abertura do procedimento ocorreu em outubro. Broedel ingressou no Santander no ano passado e foi nomeado

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CPMI do INSS aprova convocação e quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, do Banco Master

Empresas & Economia /

CPMI do INSS Aprova Convocação e Quebra de Sigilo de Daniel Vorcaro A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, na última quinta-feira, a convocação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, acusado de fraude e organização criminosa em um suposto esquema de emissão de R$ 12 bilhões

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Empresários envolvidos no caso Master são soltos em São Paulo

Empresas & Economia /

Empresários envolvidos no caso Master são soltos em São Paulo Os executivos André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrique Souza Silva Peretto, presos na Operação Compliance Zero, que investiga denúncias de fraude financeira no Banco Master, foram soltos pela Polícia Federal na madrugada desta sexta-feira (21). Eles estavam com prisão temporária e foram liberados

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Novo golpe: criminosos fingem ser da Polícia Federal e investigam vítimas; conheça

Empresas & Economia /

Novo Golpe: Criminosos Fingem Ser da Polícia Federal Um novo golpe financeiro está causando prejuízos a alguns brasileiros. Criminosos alegam ser da Polícia Federal e investigam a vítima por lavagem de dinheiro ou tráfico de drogas, se aproveitando disso para ganhar dinheiro. O primeiro contato é por meio de uma ligação telefônica, informando dados pessoais

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