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Crimes Financeiros

Deputado Antônio Doido é alvo de operação que apura corrupção e lavagem de dinheiro

Empresas & Economia /

Operação da Polícia Federal Apura Corrupção e Lavagem de Dinheiro O deputado federal Antônio Doido (MDB-PA) foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura crimes de corrupção exercidos por uma organização composta por agentes públicos e privados. A operação, realizada nesta terça-feira, teve como objetivo principal a busca e apreensão de provas que […]

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PF deflagra operação contra esquema de corrupção, fraudes e lavagem de dinheiro

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Operação Igapó: PF Desbarata Esquema de Corrupção e Lavagem de Dinheiro A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Igapó, que visa desmantelar uma suposta organização criminosa formada por agentes públicos e privados envolvidos em casos de corrupção, fraudes e lavagem de dinheiro. A operação é resultado de uma investigação detalhada que apontou para

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PF indicia deputado Gustavo Gayer, do PL, por desvio de recursos de cota parlamentar

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PF Indicia Deputado Gustavo Gayer por Desvio de Recursos A Polícia Federal (PF) indiciou o deputado federal Gustavo Gayer, do Partido Liberal (PL), sob acusação de desvios de recursos da cota parlamentar. Essa medida foi tomada após uma investigação que apontou irregularidades na utilização dos recursos destinados ao seu gabinete na Câmara dos Deputados. De

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Honduras emite mandado contra ex-presidente beneficiado por indulto de Trump

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Honduras emite mandado de prisão internacional contra ex-presidente Juan Orlando Hernández A Justiça de Honduras expediu um mandado de prisão internacional contra o ex-presidente Juan Orlando Hernández, poucas semanas após ele ter sido libertado nos Estados Unidos por decisão do presidente Donald Trump. A ordem foi divulgada pelo procurador-geral hondurenho Johel Antonio Zelaya Alvarez, que

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Operação prende 8 por fraude que desviou R$ 20 milhões de empresa de pagamentos

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Operação Azimut: Desarticulando um Esquema de Fraude Bancária A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação bem-sucedida, denominada Operação Azimut, que visou desarticular um esquema de fraude bancária que resultou no desvio de R$ 20 milhões de uma empresa do setor de meios de pagamento. A ação policial foi deflagrada na última terça-feira e

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Megaoperação mira grupo Fit por suspeita de sonegação de R$ 26 bi

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Megaoperação contra o Grupo Fit Uma megaoperação foi deflagrada na última quinta-feira, 27, com o objetivo de cumprir 126 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. A operação é resultado de uma investigação que aponta suspeitas de sonegação de R$ 26

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Homem é preso em SP com submetralhadora e 94 cartões de crédito roubados

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Homem Preso em São Paulo com Armas e Cartões de Crédito Roubados A Polícia Militar de São Paulo realizou uma operação bem-sucedida na zona sul da capital, resultando na prisão de um homem suspeito de aplicar golpes financeiros. A ação foi desencadeada após a receção de uma denúncia anônima, que levou os policiais do 46º

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Como foi a prisão cinematográfica de Daniel Vorcaro, dono do Master

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A Prisão de Daniel Vorcaro: Um Caso de Fuga Fracassada O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite de segunda-feira (17). A prisão foi realizada de forma cinematográfica, com Vorcaro chegando de helicóptero ao terminal de aviação executiva do aeroporto,

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PF prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em São Paulo

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Prisão de Daniel Vorcaro: Desdobramentos da Operação Compliance Zero A Polícia Federal realizou uma operação significativa na terça-feira (18), prendendo Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em sua residência em São Paulo. Essa ação faz parte da Operação Compliance Zero, que visa investigar a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras integrantes do

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PF investiga fraude contra mais de 50 clientes da Caixa com prejuízo de R$ 500 mil

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Fraude contra clientes da Caixa: PF investiga prejuízo de R$ 500 mil A Polícia Federal realizou uma operação na última sexta-feira (14) para apurar a prática de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF) em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. A fraude envolve uma servidora da instituição que alterava o cadastro de clientes,

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