Lavagem de dinheiro e contas laranjas estão na mira da verificação digital
A verificação de identidade digital é uma medida importante para combater as contas de passagem, também conhecidas como contas laranjas, que são usadas para transações bancárias ilícitas. De acordo com a empresa de cibersegurança Prove Identity, essa medida pode ajudar a evitar prejuízos financeiros e preservar a reputação corporativa diante do avanço de fraudes digitais.
As contas de passagem são comumente usadas para lavagem de dinheiro, disfarçando a origem das quantias monetárias e dificultando o rastreamento do dinheiro. Para combater esse problema, a verificação de identidade digital pode ser feita na abertura de contas bancárias, garantindo que apenas usuários legítimos tenham acesso aos serviços e transações do banco.
A tecnologia de verificação de identidade pode validar até mesmo o comportamento e o histórico de uso, tornando praticamente impossível para fraudadores simularem uma identidade legítima. Além disso, a verificação de identidade digital pode fortalecer a segurança digital no país, considerando que mais de 200 milhões de celulares ativos estão em uso.
Como a verificação de identidade pode ajudar
- Verificar a identidade digital na abertura de contas bancárias pode evitar prejuízos financeiros e preservar a reputação corporativa.
- A tecnologia de verificação de identidade pode validar o comportamento e o histórico de uso, tornando difícil para fraudadores simularem uma identidade legítima.
- A verificação de identidade digital pode fortalecer a segurança digital no país, considerando a grande quantidade de celulares ativos em uso.
É fundamental que usuários comuns e empresas tenham conhecimento dessas medidas protetivas para identificar rapidamente casos de identidade sintética e outras práticas ilegais. Com a verificação de identidade digital, é possível combater as contas de passagem e a lavagem de dinheiro, protegendo a integridade de processos empresariais e a dos próprios clientes.
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