Fraude Massiva: 4,3 Milhões de Vítimas em 193 Países
Uma operação internacional, conhecida como Operação Chargeback, desmantelou um esquema de fraude massiva que afetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 193 países. A fraude, que incluiu a clonagem de cartões de crédito e lavagem de dinheiro, resultou em um prejuízo estimado de mais de 300 milhões de euros (mais de 1,8 bilhões de reais).
A investigação, que contou com a participação de autoridades de vários países, incluindo Alemanha, EUA, Canadá, Singapura, Luxemburgo, Chipre, Espanha, Itália e Países Baixos, descobriu três redes criminosas que estavam por trás da fraude. A operação foi coordenada pelas agências Eurojust e Europol.
Esquema Internacional de Fraudes
O esquema criminoso usava a infraestrutura de quatro empresas alemãs de plataformas de pagamento para lavagem de dinheiro. Os criminosos usaram dados de cartão de crédito para criar mais de 19 milhões de assinaturas falsas em sites de pornografia e relacionamentos, além de serviços de streaming, entre os anos de 2016 e 2021.
As vítimas foram cobradas com uma assinatura mensal de 50 euros (R$ 308), um valor relativamente baixo para que as transações não autorizadas não fossem detectadas. Além disso, os suspeitos usavam empresas de fachada no Reino Unido e no Chipre para fazer movimentações bancárias com mais facilidade e sem grandes riscos de detecção.
Resultados da Investigação
A investigação resultou na prisão de 18 suspeitos, incluindo cinco executivos alemães que trabalhavam para empresas que ofereciam serviços de pagamentos e facilitavam a aplicação do golpe. Além disso, a polícia apreendeu mais de 35 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões) em bens de valor na Alemanha e encontrou veículos de luxo, celulares, criptomoedas e outros dispositivos em Luxemburgo.
- 4,3 milhões de vítimas em 193 países
- Prejuízo estimado de mais de 300 milhões de euros (mais de 1,8 bilhões de reais)
- 18 suspeitos presos, incluindo cinco executivos alemães
- Mais de 35 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões) em bens de valor apreendidos na Alemanha
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