Investigação sobre a Binance nos EUA

A Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, está sendo investigada nos Estados Unidos por supostos repasses ao Irã. Um senador americano abriu uma investigação sobre a empresa após a imprensa apontar o envolvimento da Binance no envio de quase US$ 2 bilhões a grupos ligados ao governo iraniano designados como organizações terroristas.

Richard Blumenthal, principal democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, enviou uma carta à Binance solicitando informações e registros sobre as supostas transações. Além disso, ele também questionou a demissão de funcionários da área de compliance que teriam identificado a atividade.

As investigações foram motivadas por reportagens recentes que apontaram que a Binance desmantelou uma investigação interna sobre US$ 1 bilhão que teria passado recentemente pela plataforma para uma rede que financia grupos terroristas apoiados pelo Irã. Além disso, também foi relatado que investigadores da própria Binance identificaram que pessoas no Irã acessaram mais de 1.500 contas na plataforma e que cerca de US$ 1,7 bilhão teria sido transferido de duas contas da Binance para entidades iranianas com vínculos com grupos terroristas.

Resposta da Binance

A Binance negou irregularidades e afirmou que as alegações publicadas na imprensa são falsas. Em nota, um porta-voz da empresa afirmou que a Binance detectou e reportou atividade suspeita, o que é evidência de que os controles da empresa estão funcionando. Além disso, a empresa também destacou que mantém procedimentos rigorosos de “conheça seu cliente” (KYC) e compliance.

A Binance também se declarou culpada em um acordo firmado em 2023 e concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas. Além disso, a empresa também auxiliou a World Liberty Financial, empreendimento cripto controlado por integrantes da família Trump e da família do enviado especial do governo à Rússia, Steve Witkoff, ao colaborar na criação do código da stablecoin USD1 da empresa.

• A Binance está sendo investigada nos EUA por supostos repasses ao Irã.
• A empresa negou irregularidades e afirmou que as alegações publicadas na imprensa são falsas.
• A Binance se declarou culpada em um acordo firmado em 2023 e concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas.

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