Descoberta de Repasses Irregulares no Banco Central
O Banco Central (BC) realizou uma revisão interna de processos relacionados à fiscalização e à liquidação do Banco Master, que resultou na descoberta de indícios de repasses irregulares de Daniel Vorcaro a servidores do BC. Os servidores envolvidos, Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana, foram afastados cautelarmente de suas funções e tiveram seu acesso às dependências e sistemas da autarquia suspenso.
De acordo com o BC, os indícios de irregularidades foram identificados durante a revisão interna e, em seguida, foram instaurados procedimentos correcionais para apuração dos fatos. Além disso, os indícios de possível prática de crimes foram comunicados à Polícia Federal.
Operação Compliance Zero
A Polícia Federal realizou a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos e outros crimes associados. Durante a operação, os servidores Souza e Santana foram alvo de busca e apreensão e passaram a usar tornozeleira eletrônica, além de ficarem proibidos de acessar sistemas do BC ou frequentar as instalações da instituição.
Segundo as investigações, os servidores teriam recebido pagamentos de Vorcaro para auxiliar o Banco Master a lidar com a fiscalização do regulador. Além disso, os servidores teriam repassado informações privilegiadas e ajudado na elaboração de pedidos e estratégias de atuação junto ao BC.
- Os servidores Souza e Santana foram afastados cautelarmente de suas funções.
- Os servidores tiveram seu acesso às dependências e sistemas da autarquia suspenso.
- A Polícia Federal realizou a terceira fase da Operação Compliance Zero.
- Os servidores foram alvo de busca e apreensão e passaram a usar tornozeleira eletrônica.
O BC afirmou que eventuais irregularidades serão tratadas conforme a legislação, respeitando o devido processo legal e o direito à ampla defesa. Além disso, o BC declarou sua convicção de que o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal representa um passo essencial para o pleno esclarecimento dos fatos.
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