Quem é Ricardo Magro?

Ricardo Magro, um empresário de 51 anos, é o principal alvo da megaoperação deflagrada na manhã de quinta-feira, que investiga fraudes no setor de combustíveis. Ele é o dono do Grupo Refit, apontado como o maior devedor de ICMS de São Paulo e o segundo maior do Rio de Janeiro.

A megaoperação, batizada de Poço de Lobato, cumpre mandados de busca e apreensão contra 190 suspeitos ligados ao grupo Refit. Segundo a investigação, o esquema já teria causado um prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federais.

Atividades do Grupo Refit

O Grupo Refit é responsável pela antiga refinaria de Manguinhos desde 2008. A empresa, atualmente em recuperação judicial, acumula dívidas bilionárias em vários estados e levou o empresário a diversas investigações.

Além disso, Magro é sócio no escritório Magro Advogados, que atua no setor de combustíveis. A empresa destaca que seus clientes “atuam em diferentes segmentos da indústria, desde o refino, passando pela distribuição e transporte, até a revenda dos combustíveis”.

Investigações e Acusações

A Receita Federal acusa a refinaria de não recolher tributos há anos, além de ter declarado falsamente importações de combustíveis e utilizar sua recuperação judicial para encobrir financiadores e manter atividades deficitárias.

Magro também foi citado na Operação Carbono Oculto, que investigou a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no segmento de combustíveis e no mercado financeiro por meio de fintechs. Além disso, ele foi envolvido em outra investigação da Polícia Civil de São Paulo, suspeito de utilizar 188 empresas distintas para cometer crimes fiscais e lavar dinheiro.

Em 2016, Magro foi preso por fraude em investimentos dos fundos de pensão, com desvios que chegaram a somar R$ 90 milhões. Ele também foi citado na lista de brasileiros com offshores em paraísos fiscais no caso Panama Papers.

• Magro negou associação com o PCC e afirmou sofrer constante ameaças de membros da facção por tentar combater os esquemas irregulares no setor.
• A refinaria está interditada desde setembro, após a Agência Nacional de Petróleo ter constatado tanques não autorizados, importação irregular de gasolina e ausência de registros de controle das operações.
• A megaoperação Poço de Lobato é uma das maiores operações de combate à fraude no setor de combustíveis da história do Brasil.

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