Mercados Chineses na Dark Web: Um Cenário de Transações Ilegais de Criptomoeda
O mercado clandestino de criptomoedas está cada vez mais sofisticado, com golpistas chineses utilizando o Telegram para hospedar serviços fraudulentos. De acordo com uma análise da Elliptic, empresa especializada em rastrear esses meios de troca, dois grupos de língua chinesa, o Tudou Guarantee e o Xinbi Guarantee, estão por trás de cerca de US$ 2 bilhões mensais em transações ilegais.
Essas transações envolvem lavagem de dinheiro, comercialização de ferramentas para roubo de dados e sites de investimento falsos. Além disso, os grupos golpistas também vendem ferramentas de deepfake com inteligência artificial (IA) e oferecem serviços variados, incluindo prostituição de adolescentes e tráfico humano.
Um Mercado Lucrativo de Crime no Telegram
Os especialistas consideram esses grupos como “os maiores mercados online clandestinos da história”, com um feito inédito de roubar US$ 27 bilhões de criptomoedas em transações realizadas entre 2021 e 2025. Isso supera ações de mercados famosos na dark web, como o AlphaBay.
O que mais impressionou os pesquisadores de cibersegurança foi o fato de ambos os grupos atuarem por meio de uma plataforma pública e popular quanto o Telegram, movimentando bilhões a partir de atividades criminosas. Mesmo que a plataforma tenha tomado medidas para barrar a operação inicialmente, os mercados continuaram a se reerguer, mantendo o crescimento de suas operações.
Além disso, a Elliptic identificou mais de 30 mercados clandestinos em ativa execução, o que é um cenário preocupante. O Telegram declarou que não está mais se movimentando para banir esses grupos golpistas novamente, alegando que a plataforma oferece uma alternativa para chineses que buscam uma maior liberdade financeira em meio ao controle de capital no país para transações.
- Lavagem de dinheiro
- Comercialização de ferramentas para roubo de dados
- Sites de investimento falsos
- Venda de ferramentas de deepfake com IA
- Prostituição de adolescentes e tráfico humano
Diante desse cenário, a resposta da rede de mensagens acendeu um alerta vermelho na Elliptic, já que os especialistas identificaram que grande parte das transações que ocorrem nesses mercados ilegais são criminosas. Além disso, os grupos golpistas promovem tráfico sexual de menores e prostituição, por exemplo, além de casos envolvendo até mesmo escravidão.
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