Transações financeiras suspeitas

Coaf vê R$ 99 mi em transações de Zettel incompatíveis com renda 200 vezes inferior

Transações Financeiras de Zettel sob Investigação O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras suspeitas na conta do empresário Fabiano Zettel, totalizando R$ 99,2 milhões em sete meses. Essa quantia é considerada incompatível com a renda declarada por Zettel, que é de R$ 66 mil mensais. De acordo com o Relatório de […]

PF: Operação BRB-Master ocorreu por “pura camaradagem” e para “abafar fiscalização”

Empresas & Economia / Jacques

Operação BRB-Master: Uma Análise da Investigação da Polícia Federal A Polícia Federal realizou uma investigação que levou à prisão de Daniel Vorcaro, dono do Master, e outros dirigentes do banco, além do afastamento do presidente do BRB. A operação financeira em questão envolveu R$ 12,2 bilhões e foi arquitetada por “pura camaradagem” como uma tentativa

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