investigação de fraude

Trump diz que suposta fraude em Minnesota é bem maior que os US$ 19 bi esperados

Trump Alega Fraude em Minnesota é Maior do que o Esperado O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a citar uma investigação sobre uma suposta fraude no sistema de assistência social em Minnesota. Ele usou essa alegação para justificar a atuação federal no Estado, que tem sido um foco de atenção dos agentes do […]

Rede de postos fecha acordo de R$ 5 mi em investigação de fraude com a Ultrafarma

Empresas & Economia / Jacques

Acordo de Não-Persecução Penal na Investigação de Fraude Tributária A Rede 28 de Postos de Combustíveis, empresa que atua nos estados de São Paulo e Paraná, fechou um acordo de não-persecução penal (ANPP) no valor de R$ 5 milhões com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Esse acordo foi resultado de uma investigação que

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