Financiamento Ilícito

Operação mira esquema que lavou mais de R$ 100 mi para facções

Operação Hawala: Desarticulando a Rede de Lavagem de Dinheiro A Operação Hawala, deflagrada pelas autoridades de segurança, tem como objetivo desarticular uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas. As investigações apontaram que a estrutura financeira prestava serviços ao Terceiro Comando Puro (TCP) e também […]

Operação mira esquema que lavou mais de R$ 100 mi para facções Read More »

STF condena a 14 anos empresário que doou R$ 500 para ônibus do 8 de janeiro

Empresas & Economia / Jacques

Condenação do STF: Um Caso de Financiamento de Atos Ilícitos O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão significativa ao condenar o empresário catarinense Alcides Hahn a 14 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. A condenação se deve ao financiamento dos atos de 8 de janeiro de 2023, que foram considerados ilícitos. A doação

STF condena a 14 anos empresário que doou R$ 500 para ônibus do 8 de janeiro Read More »

Venezuela desviou bilhões para financiar programa nuclear do Irã, diz jornal espanhol

Empresas & Economia / Jacques

Venezuela Desviou Bilhões para Financiar Programa Nuclear do Irã De acordo com um relatório publicado pelo jornal espanhol ABC, a Venezuela teria desviado bilhões de dólares provenientes de receitas de petróleo e de fundos estatais para o Irã durante as duas últimas décadas. Esses recursos foram utilizados para financiar os programas nucleares do país persa.

Venezuela desviou bilhões para financiar programa nuclear do Irã, diz jornal espanhol Read More »