Quem é Nelson Wilians, advogado alvo de operação que apura suposta fraude bilionária em créditos de ICMS
Nelson Wilians, um dos mais conhecidos advogados do país, está sendo investigado em uma operação que apura um esquema de suposta venda de créditos tributários falsos, com prejuízo estimado em R$ 3,8 bilhões aos cofres públicos. O escritório de Wilians é acusado de fazer parte de uma organização que vendeu créditos falsos de ICMS para reduzir indevidamente o imposto devido ao Estado.
Wilians é fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do país e tem mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram. Ele é conhecido por sua vida de luxo e por exibir sua rotina em palestras e viagens de luxo com a família nas redes sociais.
Como funcionava o esquema de fraudes no ICMS
De acordo com a investigação, a organização usava empresas de fachada, inativas ou sem estrutura operacional, para emitir documentos fiscais e dar circulação artificial a créditos de ICMS. Esses créditos eram então vendidos para empresas, geralmente pequenas e médias, que os utilizavam para reduzir seu imposto devido. No entanto, os créditos eram falsos e as empresas eram multadas.
Para dar credibilidade ao esquema, os investigados utilizavam práticas como o uso indevido de normas administrativas ou de decisões judiciais sem trânsito em julgado para justificar os créditos. Eles também apresentavam despachos falsos, atribuídos a auditores fiscais que não os assinaram, e vendiam créditos sem relação real com o ICMS, vinculados a empresas sem atividade.
- Uso indevido de normas administrativas ou de decisões judiciais sem trânsito em julgado para justificar os créditos
- Apresentação de despachos falsos, atribuídos a auditores fiscais que não os assinaram
- Venda de créditos sem relação real com o ICMS, vinculados a empresas sem atividade
A operação, denominada Distrato, cumpre 38 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e do Paraná. Além do escritório de Wilians, a operação também mira outros dois grupos econômicos de advogados e consultorias que trabalham com planejamento tributário.
O CIRA/SP abriu 874 Ordens de Serviço Fiscal para analisar cerca de 9.960 lançamentos suspeitos, envolvendo mais de 850 empresas. A Secretaria da Fazenda já realizou verificações fiscais que culminaram na lavratura de autos de infração em 752 empresas.
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