Operação Azimut: Desarticulando um Esquema de Fraude Bancária

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação bem-sucedida, denominada Operação Azimut, que visou desarticular um esquema de fraude bancária que resultou no desvio de R$ 20 milhões de uma empresa do setor de meios de pagamento. A ação policial foi deflagrada na última terça-feira e culminou na prisão de oito suspeitos.

A investigação apontou que os criminosos acessaram credenciais válidas de forma ilegal para executar transferências no valor de R$ 19,2 milhões pertencentes a clientes da empresa vítima. Essas quantias foram enviadas para duas empresas ligadas ao grupo criminoso, uma das quais recebeu R$ 7 milhões e movimentou cerca de R$ 6,8 bilhões em apenas dois anos.

Desdobramentos da Investigação

A operação é um desdobramento de uma ação anterior realizada em julho, quando três pessoas foram presas por atuarem como “laranjas” dos reais beneficiários do esquema. A apuração também identificou um escritório de contabilidade como peça-chave na criação de empresas usadas pelo grupo para lavar recursos desviados.

Foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária, sendo nove na capital e três em Campinas, além de 12 ordens de busca e apreensão. A ação contou com a participação de 32 policiais civis e 16 viaturas do Deic, com apoio de equipes de Campinas.

• Os suspeitos são investigados por furto qualificado, estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.
• A operação demonstra a eficácia das forças de segurança em combater crimes financeiros complexos.
• A colaboração entre as autoridades e a empresa vítima foi fundamental para desvendar o esquema.

A Operação Azimut representa um importante passo na luta contra a fraude bancária e a lavagem de dinheiro, mostrando que as autoridades estão comprometidas em proteger os cidadãos e as empresas de tais crimes.

Este conteúdo pode conter links de compra.

Fonte: link